北京華聯商廈股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議公告 |
| 來源： | 證券時報 | 發布時間： | 2008年03月21日 05:55 | 作者： |
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北京華聯商廈股份有限公司董事會于2008年3月17日以書面方式發出通知，于2008年3月20日在公司會議室以現場方式召開第四屆董事會第十四次會議。應參會董事9名，實際參會董事9名，符合有關法規和公司章程的規定。會議審議并通過了如下議案： 一、《關于控股子公司青海華聯綜合超市有限公司為北京華聯集團投資控股有限公司銀行借款提供抵押擔保的議案》； 同意公司控股子公司青海華聯綜合超市有限公司以其擁有的房產為北京華聯集團投資控股有限公司向中國農業銀行北京市分行申請的11000萬元流動資金借款提供抵押擔保，借款期限為一年。 由于北京華聯集團投資控股有限公司為本公司股東，持有19.75％的股份，本公司董事吉小安、暢丁杰分別在北京華聯集團投資控股有限公司擔任董事長、總裁，本次交易構成關聯交易。由于本公司董事范文明在北京華聯集團投資控股有限公司的實際控制人中商企業集團公司任總裁，本公司董事吉小安、暢丁杰分別在北京華聯集團投資控股有限公司擔任董事長、總裁，關聯董事范文明、吉小安、暢丁杰回避該議案的表決。 該項交易事前經過公司獨立董事認可。公司獨立董事認為，該項關聯交易的表決程序符合有關法規的規定，定價方法合理，未發現損害公司及股東利益的情況。 該項議案需提請公司2008年第一次臨時股東大會審議批準。 表決情況：同意6人，反對0人，棄權0人。 表決結果：通過。 二、《關于召開2008年第一次臨時股東大會的議案》。 內容詳見《關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知》。 表決情況：同意9人，反對0人，棄權0人。 表決結果：通過。 特此公告。 北京華聯商廈股份有限公司董事會 2008年3月21日 證券代碼：000882 證券簡稱：華聯股份 公告編號：2008－003 北京華聯商廈股份有限公司關于 召開2008年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 根據《公司法》和公司章程的規定，本公司決定召開2008年第一次臨時股東大會，會議有關事項如下： 一、召開會議基本情況 1、召開時間：2008年4月7日（星期一）上午10：00 2、召開地點：北京市西城區阜成門外大街1號四川大廈東塔五層多功能廳 3、召集人：本公司董事會 4、召開方式：現場投票 5、出席對象： (1) 凡在2008年3月28日（星期五）下午收市后登記在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司保管的本公司股東名冊內之本公司全體股東均有權出席2008年第一次臨時股東大會('股東大會')參加表決，也可以委托代理人出席股東大會，該股東代理人不必是本公司的股東； (2) 本公司董事、監事、高級管理人員及本公司邀請的其他人士。 二、會議審議事項 《關于控股子公司青海華聯綜合超市有限公司為北京華聯集團投資控股有限公司銀行借款提供抵押擔保的議案》（該議案為特別決議案）。 以上審議事項的提案內容詳見2008年3月21日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及巨潮網http://www.cninfo.com.cn上的董事會決議公告、對外擔保公告。 三、股東大會會議登記方法 1、登記方式： (1) 由法定代表人代表法人股東出席股東大會的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、法定代表人身份證明書、股票賬戶卡； (2) 由法定代表人以外的代理人代表法人股東出席股東大會的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、加蓋法人印章或法定代表人或其他決策機構簽署的書面委托書、股票賬戶卡； (3) 個人股東親自出席股東大會的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、股票賬戶卡； (4) 由代理人代表個人股東出席股東大會的，應出示委托人及代理人本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、委托人親筆簽署的授權委托書、委托人的股票賬戶卡； (5) 由代理人轉委托第三人代表股東(包括法人股東、個人股東，即委托人)出席股東大會的，應出示：a、委托人、授權代理人及第三人的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件；b、委托人的股票賬戶卡；c、由委托人簽署并經公證的授權代理人可以轉委托第三人出席本次會議的書面授權委托書；d、授權代理人簽署的委托第三人出席會議的授權委托書。 (6) 出席本次會議的前述人員應向大會登記處出示前述規定的授權委托書、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件，并向大會登記處提交其他文件的原件或復印件。 2、登記時間：2008年4月3日9：00－17：00。 3、登記地點：北京市西城區阜成門外大街1號四川大廈東塔四層本公司證券部。 四、其他事項 1、會議聯系方式： 聯系地址：北京市西城區阜成門外大街1號四川大廈東塔五層 郵政編碼：100037 聯系電話：010-68341188-6301 傳 真：010-68365030 聯 系 人：黃仁靜 2、會議期及費用：本次會議預計半天，請出席會議人員按時參加，出席會議人員食宿、交通費用自理。 五、授權委托書（剪報及復印均有效，僅供參考，股東可另行出具授權委托書） 授權委托書 茲全權委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席北京華聯商廈股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。 委托人姓名： 委托人身份證號碼： 委托人持股數： 委托人股東賬號： 受托人簽名： 受托人身份證號碼： 委托權限： 委托日期：2008年 月 日 委托單位：（蓋章） 北京華聯商廈股份有限公司 董事會 2008年3月21日 證券代碼：000882 證券簡稱：華聯股份 公告編號： 2008-004 北京華聯商廈股份有限公司 關于向關聯人提供擔保的關聯交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 一、擔保情況概述 本公司控股子公司青海華聯綜合超市有限公司擬以其擁有的房產為北京華聯集團投資控股有限公司向中國農業銀行北京市分行申請的11000萬元流動資金借款提供抵押擔保，借款期限為一年。 該擔保事項構成關聯交易。此次交易，已獲獨立董事事前認可，并獲本公司四屆十四次董事會審議通過，關聯董事范文明、吉小安、暢丁杰回避了表決。 此項交易尚需獲得股東大會的批準，關聯方北京華聯集團投資控股有限公司將放棄在股東大會上對該議案的投票權。 二、被擔保人（關聯方）基本情況 北京華聯集團投資控股有限公司 關聯關系：北京華聯集團投資控股有限公司為本公司第二大股東，持有19.75％的股份，本公司董事吉小安、暢丁杰分別在北京華聯集團投資控股有限公司擔任董事長、總裁。 關聯方情況：北京華聯集團投資控股有限公司，成立于1993年12月18日，注冊資本：80000萬元，注冊地址：北京市西城區阜外大街1號（四川經貿大廈2層203室），法定代表人：吉小安，主營業務為投資管理等。其第一大股東為海南民族科技投資有限公司。關聯方最近三年業務發展良好，最近五年之內沒有受過行政處罰、刑事處罰，沒有涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁。 三、擔保協議 在本公司股東大會和銀行批準后，簽署擔保協議。 四、董事會意見 北京華聯集團投資控股有限公司為本公司股東，公司董事會認為北京華聯集團投資控股有限公司具備良好的資信，具備償還銀行借款的能力。同時，北京華聯集團投資控股有限公司已經書面承諾，在本公司需要時為本公司銀行借款提供擔保。 五、累計對外擔保的數量及逾期擔保的數量 包括上述擔保在內，本公司及控股子公司對外擔保總額為60600萬元，占本公司2006年末經審計凈資產的108.92％。本公司對控股子公司提供擔保的總額為0萬元，無逾期擔保。 六、獨立董事意見 上述交易，已獲獨立董事事前認可，并發表了獨立意見，獨立董事認為，該項關聯交易的表決程序符合有關法規的規定，定價方法合理，未發現損害公司及股東利益的情況。 七、備查文件目錄 董事會決議。 特此公告。 北京華聯商廈股份有限公司 董事會 2008年3月21日 |
