人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司
獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計工作指引》及公司《獨(dú)立董事制度》等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定,作為人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨(dú)立董事,在審閱相關(guān)議案資料后,對公司第二屆董事會第十八次會議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見:
一、 對《關(guān)于公司<股東回報規(guī)劃論證報告>的議案》的獨(dú)立意見
公司股東回報規(guī)劃充分重視投資者特別是中小投資者的合理要求和意見,具體內(nèi)容和未來三年股東回報規(guī)劃關(guān)于利潤分配的原則、現(xiàn)金分紅的具體條件、現(xiàn)金分紅的最低比例、現(xiàn)金分紅的期間間隔、發(fā)放股票股利的條件、決策程序和機(jī)制等方面的規(guī)定能實(shí)現(xiàn)對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續(xù)性發(fā)展。公司建立了持續(xù)、穩(wěn)定、積極的利潤分配機(jī)制,有助于投資者對投資回報形成穩(wěn)定的預(yù)期,引導(dǎo)投資者形成長期投資和理性投資的投資理念。我們獨(dú)立董事同意該項(xiàng)議案。
二、對《關(guān)于公司<未來三年(2012—2014 年)股東回報規(guī)劃>的議案》的獨(dú)立意見
公司編制的《未來三年(2012—2014年)股東回報規(guī)劃》,在綜合分析公司盈利能力、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、股東回報、社會資金成本及外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上,充分考慮公司目前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資資金需求、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等情況,并重視投資者的合理投資回報和兼顧公司的長遠(yuǎn)發(fā)展,在保證公司正常經(jīng)營發(fā)展的前提下,為公司建立了持續(xù)、穩(wěn)定及科學(xué)的回報機(jī)制與規(guī)劃,進(jìn)一步增強(qiáng)了公司現(xiàn)金分紅的透明度,符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定,不存在損害公司利益及中小股東利益的行為和情況。我們獨(dú)立董事同意該項(xiàng)議案,并同意將該議案提交2012年度第一次臨時股東大會審議。
三、對《關(guān)于提名卜功桃先生為公司獨(dú)立董事候選人的議案》的獨(dú)立意見
卜功桃先生為注冊會計師,提名卜功桃先生為第二屆董事會獨(dú)立董事候選人的程序符合國家法律、法規(guī)和公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)審閱卜功桃先生的履歷等相關(guān)資料,其符合《公司法》、公司《章程》規(guī)定的董事人員任職資格和任職條件,不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形或被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況,能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求。本次候選人的提名、表決等程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,我們一致同意提名卜功桃先生作為第二屆董事會獨(dú)立董事候選人,并同意將該議案提交2012年第一次臨時股東大會審議。
四、對《關(guān)于批準(zhǔn)公司子公司成都市人人樂商品配銷有限公司建設(shè)配送中心(常溫倉)二期、生鮮庫項(xiàng)目工程預(yù)算的議案》的獨(dú)立意見
成都配送中心(常溫倉)二期、生鮮庫項(xiàng)目工程將使用(常溫倉)一期工程的剩余土地,將建設(shè)(常溫倉)二期、生鮮庫項(xiàng)目工程 50204 平方米,室外道路工程 45052.7 平方米,計劃使用自有資金 11241.42 萬元。
我們認(rèn)為:本次投資符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略,將使成都配送中心功能更完善,貨物配送能力大幅提升;有利于供應(yīng)鏈整合,加大配送輻射半徑,提高公司在西南地區(qū)的綜合競爭實(shí)力。本次投資在考慮到設(shè)備的使用效率的基礎(chǔ)上,對預(yù)算金額進(jìn)行了調(diào)整,調(diào)整后的投資金額合理。本次投資不涉及關(guān)聯(lián)交易,符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定,我們同意本次投資計劃。
(以下無正文)(此頁無正文,為人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見簽署頁)獨(dú)立董事簽署:
劉魯魚
馬敬仁
盧劍波
2012年7月30日
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