本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　
　　一、 重要提示
　　本次會(huì)議期間沒(méi)有增加、否決或變更議案。
　　
　　二、 會(huì)議召開(kāi)情況
　　（一）召開(kāi)時(shí)間：2008年11月27日上午9：30；
　　（二）召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市西湖路12號(hào)十一樓公司第一會(huì)議室；
　　（三）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
　　（四）召集人：廣州市廣百股份有限公司董事會(huì)；
　　（五）主持人：廣州市廣百股份有限公司董事長(zhǎng)荀振英先生；
　　（六）本次會(huì)議通知及相關(guān)文件全文刊登在2008年11月12日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上；
　　（七）本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《廣州市廣百股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
　　
　　三、 會(huì)議的出席情況
　　
　　出席本次會(huì)議的股東（含股東授權(quán)代表）共計(jì)7人，代表股份120,000,500股，占公司總股份數(shù)的75％。
　　公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師廣東合眾拓展律師事務(wù)所律師出席了會(huì)議。
　　
　　四、 提案審議和表決情況
　　
　　本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式審議通過(guò)了《關(guān)于購(gòu)買廣百新翼大廈3-8層和10-12層房產(chǎn)的議案》，同意9,600,500股，同意的股份數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。關(guān)聯(lián)股東廣州百貨企業(yè)集團(tuán)有限公司、領(lǐng)先控股有限公司和廣州市汽車貿(mào)易有限公司回避了對(duì)本議案的表決。
　　
　　五、 律師出具的法律意見(jiàn)
　　
　　（一）律師事務(wù)所名稱：廣東合眾拓展律師事務(wù)所
　　（二）律師姓名：李剛
　　（三）結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席人員和召集人的資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)范性文件的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
　　
　　六、 備查文件
　　（一）廣州市廣百股份有限公司2008年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
　　（二）廣東合眾拓展律師事務(wù)所出具的《法律意見(jiàn)特此公告。
　　
　　廣州市廣百股份有限公司董事會(huì)
　　二〇〇八年十一月二十七日