本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　長春歐亞集團股份有限公司2007年度股東大會于2008年5月15日上午8：30時在公司大會議室以現(xiàn)場方式召開。會議由董事會召集，副董事長姜國臣主持。出席會議的股東及股東授權代表13人，代表股份36,794,525股，占公司有表決權股份總數(shù)的23.13%。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。會議符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　大會以記名投票表決方式審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《2007年度董事會工作報告》

　　同意票36,794,525股，占出席會議股東所持有效表決權股份數(shù)的100%。

　　2、審議通過了《2007年度監(jiān)事會工作報告》

　　同意票36,794,525股，占出席會議股東所持有效表決權股份數(shù)的100%。

　　3、審議通過了《2007年度財務決算和2008年度財務預算報告》

　　同意票36,794,525股，占出席會議股東所持有效表決權股份數(shù)的100%。

　　4、審議通過了《2007年度利潤分配預案》

　　經(jīng)萬隆會計師事務所審計，2007年度公司稅后利潤按如下順序和比例進行分配：按照母公司實現(xiàn)的凈利潤提取10%的法定盈余公積金計6,488,177.17元；分紅基金計71,393,722.48元。加年初可供分配利潤104,082,778.24元，本年度可供股東分配的利潤為175,476,500.72元。擬以2007年末總股本159,088,075股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅），共計發(fā)放紅利47,726,422.50元，剩余未分配利潤127,750,078.22元，轉入下年。本年度公司不進行資本公積轉增股本。

　　同意票36,294,525股，占出席會議股東所持有效表決權股份數(shù)的98.64%。反對票500,000股, 占出席會議股東所持有效表決權股份數(shù)的1.36%。

　　5、審議通過了《關于支付會計師事務所報酬的議案》

　　同意票36,794,525股，占出席會議股東所持有效表決權股份數(shù)的100%。

　　6、審議通過了《2007年年度報告及摘要》

　　同意票36,794,525股，占出席會議股東所持有效表決權股份數(shù)的100%。

　　7、審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》

　　同意票36,794,525股，占出席會議股東所持有效表決權股份數(shù)的100%。

　　8、審議通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》

　　同意票36,794,525股，占出席會議股東所持有效表決權股份數(shù)的100%。

　　9、審議通過了《關于調整董事、監(jiān)事、高管人員薪酬的議案》

　　同意票36,794,525股，占出席會議股東所持有效表決權股份數(shù)的100%。

　　10、審議通過了《關于修改公司章程的議案》

　　同意票36,294,525股，占出席會議股東所持有效表決權股份數(shù)的98.64%。反對票500,000股, 占出席會議股東所持有效表決權股份數(shù)的1.36%。

　　以上議案內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http∥www.sse.com.cn

　　三、律師見證情況

　　會議由吉林國隆律師事務所盧桂馨律師出席見證并出具法律意見書。認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員以及表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。

　　特此公告

　　長春歐亞集團股份有限公司董事會

　　二OO八年五月十五日

　　長春歐亞集團股份有限公司
　　五屆十八次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　長春歐亞集團股份有限公司第五屆董事會于2008年5月4日以書面送達的方式，發(fā)出了召開第五屆董事會第十八次會議的通知。并于2008年5月15日下午12：30分在公司小會議室召開了五屆十八次董事會。應到董事9人，實到8人。公司獨立董事王興志因事未能出席本次董事會。公司監(jiān)事和高管人員列席了會議。會議符合公司法和公司章程的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，以全票通過了如下議案：

　　一、審議通過了《關于通化歐亞購物中心建設項目規(guī)劃調整并追加投資的議案》

　　2006年12月29日，公司五屆六次董事會審議通過了《關于在通化市江南新區(qū)購置土地并投資建設通化歐亞商廈的議案》。董事會同意投資5000萬元人民幣，在通化市江南新區(qū)購置土地4萬平方米，建設4.5萬平方米的通化歐亞商廈（經(jīng)通化市工商行政管理部門注冊審核，現(xiàn)名稱為長春歐亞集團通化歐亞購物中心有限公司）。并授權公司行政負責辦理相關事宜。

　　2007年4月，公司取得了該項目4萬平方米的建設用地規(guī)劃許可證。同時，根據(jù)對通化市商業(yè)現(xiàn)狀及城市居民消費水平的深入調研，結合江南新區(qū)的建設速度和未來發(fā)展，為將通化歐亞購物中心有限公司打造成有規(guī)模實力、品牌信譽、市場影響力的歐亞品牌店，公司對該項目進行了調整，經(jīng)通化市規(guī)劃局審批，由原建設規(guī)劃4.5萬平方米調整為6.4萬平方米。

　　目前，通化歐亞購物中心項目正在建設中，綜合該項目調整、建筑材料漲價、人工成本增加等因素，公司董事會同意追加該建設項目投資7,000萬元。追加投資后，該項目總投資額為12,000萬元，項目資金由公司自籌。

　　二、審議通過了《關于整體購買瑞陽廣場商業(yè)用房、相應補償裝飾裝修費用并成立長春歐亞衛(wèi)星路超市有限公司的議案》

　　為積極推進公司發(fā)展綜超連鎖戰(zhàn)略步伐，公司董事會同意：

　　1、以4,653.099萬元人民幣的價格購買長春房地產（集團）開發(fā)有限公司轉讓的瑞陽廣場1-3層，總計房屋建筑面積為15510.33平方米(以產權登記面積為準)的商業(yè)用房（包括應收回的三套小門市房）及對應土地。土地面積按購房的實際面積分攤（以產權登記面積為準）。土地用途為商業(yè)用地，使用權類型為出讓，年限為四十年。

　　2、以2093.9萬元人民幣的價格對長春瑞陽房地產開發(fā)有限公司支出的瑞陽廣場1-3層商業(yè)用房裝飾裝修費用進行補償。在房屋裝飾裝修費用補償過程中，如再發(fā)生上述補償款外的其他費用，本公司承擔其中的1.65%。

　　3、在購買資產的基礎上，成立長春歐亞衛(wèi)星路超市有限公司，在長春市注冊，主要經(jīng)營百貨、五金、交電、水果蔬菜、糧油等業(yè)務（以工商注冊為準）。

　　本次購買瑞陽廣場1-3層商業(yè)用房及裝飾裝修費用補償?shù)馁Y金來源為公司自籌。

　　本次購買的瑞陽廣場1-3層商業(yè)用房，位于長春市西南部新城區(qū)亞泰大街8599號，地理位置優(yōu)越，交通便利。同時，該區(qū)域為長春市高中檔住宅匯集區(qū)，居民消費層次較高，購買能力較強。在購買資產的基礎上，成立長春歐亞衛(wèi)星路超市有限公司，是公司打造歐亞品牌綜超連鎖戰(zhàn)略的重大舉措，標志著公司發(fā)展綜超連鎖的戰(zhàn)略已正式啟動并積極推進。該超市的成立對公司未來財務狀況和經(jīng)營將產生一定的積極影響。

　　公司董事會認真審閱了本次交易的有關資料和各方簽署的協(xié)議，認為：本次交易是建立在平等、自愿的基礎上，交易內容客觀、公允，符合有關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。經(jīng)協(xié)商確定的資產交易價格和裝飾裝修費用補償價格合理，交易公平、公正、公開，符合市場規(guī)則，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。

　　長春歐亞集團股份有限公司董事會

　　二00八年五月十五日