北京市西單商場股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　北京市西單商場股份有限公司第五屆董事會第八次會議于2008年8月1日以書面或傳真、郵件方式發出通知，于2008年8月13日上午召開，會議應到董事11人，實到董事10人，董事謝衛軍先生因工作原因未出席董事會，委托董事長劉秀玲女士代為行使表決權。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司監事及高級管理人員列席了會議, 會議審議通過了以下議案：

　　一、審議關于解除西寧創新店租賃合同的議案

　　2004年8月3日，公司2004年第一次臨時股東大會審議通過了《變更部分募集資金投向的議案》，投資2200萬元組建青海西單商場百貨有限公司，本公司占其89.79%的股權。公司于2004年8月7日與青海創新房地產集團有限公司簽訂《房屋租賃合同》，租賃經營位于西寧市城西區長江路126號的商業經營用房，即創新百貨店（以下簡稱“創新店”），并交予公司控股的青海西單商場百貨有限公司進行經營，該店于2004年12月12日開業。開業后，由于物業方承諾提供的物業條件不到位，商店經營條件十分惡劣，物業方嚴重違約，直接影響了商店的正常經營，公司曾多次與物業方交涉物業不到位的問題，但至今未果。因此，該店自2004年以來虧損嚴重，截止2008年上半年累計虧損2,752.59萬元。

　　為避免出現更大的損失，2007年5月底，公司經理辦公會決定創新店進行停業調整。一方面，要求物業方按合同約定將其應提供的物業條件及時到位，另一方面，根據當時的物業條件積極調整經營方案，彌補物業條件的不足。但由于創新店已不具備持續經營的條件，招商工作十分艱難，為此，公司董事會認為：西寧創新店的物業方青海創新房地產有限公司存在重大違約行為，同意解除與其簽訂的《房屋租賃合同》，同時停止創新店的經營，由經營班子依照合同的約定處理解除租賃合同、停止經營的善后事宜，依法追究物業方的違約責任，以最大限度保護公司的利益。

　　由于投資西寧創新店為公司變更募集資金項目，待確定創新店的全部停業損失金額后，將提請股東大會審議。

　　同意11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　二、審議公司關于提取資產減值管理的若干規定

　　根據新的《企業會計準則》，為進一步加強公司資產管理，本著審慎經營、有效防范、化解資產損失風險的原則，建立企業內部控制制度，結合公司實際情況，對于資產減值事項，做出若干規定，適用于北京市西單商場股份有限公司及其控股子公司。

　　同意11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　特此公告。

　　北京市西單商場股份有限公司

　　董事會

　　2008年8月13日