一、通過(guò)分配、轉(zhuǎn)增股本方案的股東大會(huì)屆次和時(shí)間
　　
　　銀川新華百貨商店股份有限公司2008 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2008 年8 月29 日上午9：30 在公司六樓會(huì)議室召開(kāi)，大會(huì)以記名投票方式審議通過(guò)了公司2008 年半年度利潤(rùn)分配的議案。

　　二、分配、轉(zhuǎn)增股本方案

　　1、發(fā)放年度：2008 年半年度

　　2、發(fā)放范圍：
　　截止2008 年9 月18 日下午3 時(shí)上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東。

　　3、本次分配以123,471,000 股為基數(shù)，向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00 元（含稅），送4 股,扣稅后每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.40 元，共計(jì)派發(fā)股利74,082,600.00 元。實(shí)施后總股本為172,859,400股,增加49,388,400 股。

　　經(jīng)北京五聯(lián)方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，本報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)63,189,683.06 元，年初未分配利潤(rùn)236,574,446.60 元,實(shí)施2007 年度分配方案支付普通股現(xiàn)金股利61,735,500.00 元后，截止本報(bào)告期末可供股東分配利潤(rùn)為238,028,629.66 元。提議本次利潤(rùn)分配以本報(bào)告期末公司總股本123,471,000 股為基數(shù)，向全體股東每10 股送紅股4 股(含稅),派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00 元（含稅），共計(jì)分配利潤(rùn)74,082,600.00 元。本次分紅后，未分配利潤(rùn)剩余163,946,029.66 元，結(jié)轉(zhuǎn)下期。

　　4、分派對(duì)象
　　截止2008 年9 月18 日（A 股股權(quán)登記日）下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東。