歐亞集團(tuán)（600697）3日公告稱，公司擬以6347.9萬元價(jià)格購買建龍房地產(chǎn)出售的商業(yè)用房及對應(yīng)土地，并在購買資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，成立全資子公司長春歐亞集團(tuán)吉林歐亞商都。

　　子公司注冊資本為1000萬元，經(jīng)營范圍為百貨、服裝鞋帽、針紡織品、工藝美術(shù)品、五金交電等業(yè)務(wù)。該標(biāo)的商業(yè)用房總建筑面積為20149.77平方米（計(jì)價(jià)建筑面積為19549.77平方米，贈送面積600平方米）。土地面積按購房的實(shí)際面積分?jǐn)偅s為5000平方米），用途為商業(yè)，使用權(quán)類型為出讓，使用年限為四十年。本次購買商業(yè)用房及對應(yīng)土地的資金來源為公司自籌。

　　公告稱，公司購買上述商業(yè)用房成立子公司，是公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略的重大舉措，標(biāo)志著公司域外發(fā)展戰(zhàn)略正在積極有序、穩(wěn)步扎實(shí)的推進(jìn)之中。該公司的成立對公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營將產(chǎn)生一定的積極影響。

　　此外，為盡快落實(shí)遼源大型綜合商業(yè)項(xiàng)目和住宅項(xiàng)目，公司還將成立全資子公司長春歐亞集團(tuán)遼源歐亞置業(yè)有限公司，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)等工作。

　　長春歐亞集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會2009年第一次臨時(shí)會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　長春歐亞集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會于2009年8月29日以書面送達(dá)的方式，發(fā)出了召開2009年第一次臨時(shí)會議的通知。并于2009年9月2日上午8：30分在公司第一會議室召開了第六屆董事會2009年第一次臨時(shí)會議。應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。公司監(jiān)事和高管人員列席了會議。會議符合公司法和公司章程的規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，以全票通過了如下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于購買資產(chǎn)并成立全資子公司長春歐亞集團(tuán)吉林歐亞商都的議案》

　　2009年8月28日，根據(jù)長春歐亞集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱本公司）經(jīng)營班子的授權(quán)，分公司長春歐亞集團(tuán)股份有限公司歐亞商都（以下簡稱歐亞商都），在吉林市與吉林市建龍房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱建龍房地產(chǎn)）簽署了《水韻名城商場房屋買賣合同》。本公司以6347.9713萬元人民幣的價(jià)格購買建龍房地產(chǎn)出售的商業(yè)用房及對應(yīng)土地。

　　根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，為不斷擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，提高市場競爭能力、持續(xù)發(fā)展能力和持續(xù)盈利能力，公司董事會同意：以6347.9713萬元人民幣的價(jià)格（最終以產(chǎn)權(quán)管理部門登記的面積為準(zhǔn)，據(jù)實(shí)結(jié)算房價(jià)款，實(shí)行多退少補(bǔ)），購買建龍房地產(chǎn)出售的商業(yè)用房及對應(yīng)土地。該標(biāo)的商業(yè)用房總建筑面積為20149.77平方米（計(jì)價(jià)建筑面積為19549.77平方米，贈送面積600平方米）。其中：地上1-5層建筑面積為14977.13平方米（計(jì)價(jià)面積14377.13平方米，贈送面積600平方米）。地下一層建筑面積為5172.64平方米。地上部分按人民幣3300元/平方米計(jì)價(jià)，價(jià)款為人民幣4744.4529萬元。地下部分按人民幣3100元/平方米計(jì)價(jià)，價(jià)款為人民幣1603.5184萬元。合計(jì)價(jià)款為人民幣6347.9713萬元。土地面積按購房的實(shí)際面積分?jǐn)偅s為5000平方米），用途為商業(yè)，使用權(quán)類型為出讓，使用年限為四十年。

　　在購買資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，成立全資子公司。公司名稱：長春歐亞集團(tuán)吉林歐亞商都。注冊地址：吉林市豐滿區(qū)吉林大街120號。法定代表人：常建華。注冊資本：1000萬元人民幣。公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）。經(jīng)營范圍：百貨、服裝鞋帽、針紡織品、工藝美術(shù)品、五金交電等業(yè)務(wù)（公司名稱、經(jīng)營范圍以工商注冊為準(zhǔn)）。

　　本次購買商業(yè)用房及對應(yīng)土地的資金來源為本公司自籌。

　　吉林市是吉林省的第二大城市，東北第五大城市（市區(qū)人口和建成區(qū)面積），位于長春市以東124公里處。面積27722平方千米，人口432.4萬人，其中：市區(qū)人口215.7萬人。本次購買的商業(yè)用房，位于吉林市豐滿區(qū)吉林大街120號。該處房產(chǎn)位于吉林市世紀(jì)廣場西側(cè)，所處地理位置較優(yōu)越，交通便利。購買上述商業(yè)用房，成立子公司，是公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略的重大舉措，標(biāo)志著公司域外發(fā)展戰(zhàn)略正在積極有序、穩(wěn)步扎實(shí)的推進(jìn)之中。該公司的成立對公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營將產(chǎn)生一定的積極影響。

　　公司董事會認(rèn)真審閱了本次交易的有關(guān)資料和簽署的合同，認(rèn)為：本次交易是建立在平等、自愿的基礎(chǔ)上，交易內(nèi)容客觀、公允，符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。經(jīng)協(xié)商確定的資產(chǎn)交易價(jià)格合理，交易公平、公正、公開，符合市場規(guī)則，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。

　　二、審議通過了《關(guān)于成立全資子公司長春歐亞集團(tuán)遼源置業(yè)有限公司的議案》

　　為盡快落實(shí)遼源大型綜合商業(yè)項(xiàng)目和住宅項(xiàng)目，根據(jù)公司經(jīng)營班子的建議，董事會同意成立全資子公司，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)等工作。公司名稱：長春歐亞集團(tuán)遼源歐亞置業(yè)有限公司。注冊地址：遼源經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)友誼工業(yè)園區(qū)財(cái)富大路。法定代表人：趙天勝。注冊資本：1000萬元人民幣。公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）。經(jīng)營范圍：經(jīng)營百貨、五金、交電、日用雜品（不含超薄塑料袋）、紡織服裝、家用電器及電子產(chǎn)品，場地租賃、租賃服務(wù)、物業(yè)管理及房地產(chǎn)開發(fā)（以工商注冊為準(zhǔn)）。

　　長春歐亞集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二00九年九月二日