本公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　南京新街口百貨商店股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）五屆董事會(huì)第二十六次（臨時(shí)）會(huì)議于2009 年9月8日召開(kāi)。會(huì)議通知于2009年9月3日以傳真或送達(dá)方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)出，出席本次會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人。監(jiān)事會(huì)全體成員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。出席會(huì)議董事經(jīng)討論，通過(guò)如下決議：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層轉(zhuǎn)讓南京證券有限責(zé)任公司1800萬(wàn)股法人股及與深圳通乾投資股份有限公司配合,轉(zhuǎn)讓與深圳通乾投資股份有限公司<股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同>項(xiàng)下的受讓股權(quán)的權(quán)利的議案》。 為盤(pán)活資產(chǎn)、并為公司房地產(chǎn)項(xiàng)目籌措資金，會(huì)議同意授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層擇機(jī)轉(zhuǎn)讓南京證券有限責(zé)任公司1800萬(wàn)股法人股及與深圳通乾投資股份有限公司配合,轉(zhuǎn)讓與深圳通乾投資股份有限公司<股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同>項(xiàng)下的受讓股權(quán)的權(quán)利(公司已在2008年半年報(bào)中披露了受讓深圳市通乾投資股份有限公司持有的南京證券1,404 萬(wàn)股股權(quán)的交易內(nèi)容)；轉(zhuǎn)讓采取在產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)公開(kāi)掛牌的方式，首次掛牌價(jià)格不低于6.06元/股。

　　表決結(jié)果：贊成8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　該議案獲得通過(guò)，將提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　二、審議通過(guò)了關(guān)于修改公司《章程》的議案。

　　鑒于公司辦公地址已變更為：南京市中山南路1號(hào)，公司章程進(jìn)行相應(yīng)修改：

　　原第五條 公司住所：南京市白下區(qū)中山南路3號(hào)，郵政編碼：210005；變更為：第五條 公司住所：南京市白下區(qū)中山南路1號(hào)，郵政編碼：210005。

　　表決結(jié)果：贊成8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　該議案獲得通過(guò)，將提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)南京金鷹物業(yè)資產(chǎn)管理有限公司為新百主樓提供物業(yè)管理服務(wù)的議案》。

　　會(huì)議同意公司與南京金鷹物業(yè)資產(chǎn)管理有限公司簽訂合同，聘請(qǐng)南京金鷹物業(yè)資產(chǎn)管理有限公司為新百主樓提供物業(yè)管理服務(wù)。

　　南京金鷹物業(yè)資產(chǎn)管理有限公司系公司的法人實(shí)際控制人全資擁有的企業(yè),本次交易為關(guān)聯(lián)交易。本議案提交董事會(huì)前，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可的獨(dú)立意見(jiàn)。本議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事王恒先生、李桂菊女士回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了表示贊成的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：贊成6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。該議案獲得通過(guò)。

　　四、審議通過(guò)了《關(guān)于蕪湖新百改造續(xù)建項(xiàng)目委托南京金鷹國(guó)際集團(tuán)有限公司代建的議案》。

　　會(huì)議同意蕪湖南京新百大廈有限公司與南京金鷹國(guó)際集團(tuán)有限公司簽訂合同，將蕪湖南京新百大廈的主樓續(xù)建工程委托南京金鷹國(guó)際集團(tuán)有限公司進(jìn)行管理。

　　南京金鷹國(guó)際集團(tuán)有限公司系公司的法人實(shí)際控制人,本次交易為關(guān)聯(lián)交易。本議案提交董事會(huì)前，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可的獨(dú)立意見(jiàn)。本議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事王恒先生、李桂菊女士回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了表示贊成的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：贊成6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。該議案獲得通過(guò)。

　　五、審議通過(guò)了《關(guān)于委托南京金鷹國(guó)際酒店管理有限公司管理蕪湖新百酒店的議案》。

　　會(huì)議同意蕪湖南京新百大廈有限公司與南京金鷹國(guó)際酒店管理有限公司簽訂合同，由南京金鷹國(guó)際酒店管理有限公司全權(quán)經(jīng)營(yíng)管理蕪湖南京新百酒店。

　　南京金鷹國(guó)際酒店管理有限公司系公司的法人實(shí)際控制人全資擁有的企業(yè),本次交易為關(guān)聯(lián)交易。本議案提交董事會(huì)前，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可的獨(dú)立意見(jiàn)。本議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事王恒先生、李桂菊女士回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了表示贊成的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：贊成6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。該議案獲得通過(guò)。

　　六、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

　　會(huì)議決定于2009年9月29日在南京國(guó)際會(huì)議中心召開(kāi)2009年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于修改公司<章程>的議案》及《關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層轉(zhuǎn)讓南京證券有限責(zé)任公司1800萬(wàn)股法人股及與深圳通乾投資股份有限公司<股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同>項(xiàng)下的受讓股權(quán)的權(quán)利的議案》（詳見(jiàn)《南京新百關(guān)于召開(kāi)2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》）。

　　表決結(jié)果：贊成8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，該議案獲得通過(guò)。

　　南京新街口百貨商店股份有限公司董事會(huì)

　　2009年9月8日