人人樂連鎖商業集團股份有限公司第一屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　2010年3月26日，人人樂連鎖商業集團股份有限公司第一屆董事會第十五次會議在公司第一會議室召開。通知及會議資料于2010年3月16日以專人送達、傳真、電子郵件等方式送達各位董事。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，其中親自出席董事6人，委托出席董事3人。宋琦董事因公出差委托肖才元董事、李彥峰董事因公出差委托何浩董事、義志強獨立董事因公出差委托劉魯魚獨立董事出席會議，并代為行使表決權。會議符合法律、法規、規章及本公司章程的相關規定。會議由何金明董事長召集并主持，與會董事表決通過了如下議案：

　　一、以9票贊成、0票反對、0票棄權，表決通過了《同意公司就三份營業執照副本登報掛失的議案》。

　　因工作人員不慎遺失公司營業執照副本3份，為避免可能發生的損失，公司登報掛失后將向工商行政管理部門申請補發。

　　二、以9票贊成、0票反對、0票棄權，表決通過了《同意授權公司子公司西安市人人樂商品配銷有限公司簽訂西北配送中心土地使用權出讓合同的議案》。

　　第一屆董事會第八次會議做出決議，同意公司與西安市閻良區人民政府簽訂在該區建設西北配送中心的《合作協議書》。依據該協議，公司將在閻良區購置土地約300畝（見《人人樂連鎖商業集團股份有限公司招股說明書》第1-1-367頁）。接西安市國土資源局通知，西安市人人樂商品配銷有限公司已競得宗地編號為YL4-99-28的地塊，宗地用途為倉儲用地，受讓宗地面積194810.7平方米。

　　受讓價款為3700萬元，將由公司使用自有資金先行支付。該宗地位于閻良區振興北街西側，東至鄭家村四組水澆地、二組居民點用地，西至鄭家村一、二、四組、譚家村八組水澆地，南至鄭家村二組水澆地及村道，北至鄭家村四組水澆地及村道，容積率≥0.67，建筑密度≥34.8％，綠地率≤20％，使用年限50年。

　　至本公告發布日，西安市人人樂商品配銷有限公司尚未與西安市國土資源局就土地使用權出讓事宜簽訂書面合同。就土地使用權出讓的書面合同一旦簽訂，公司將另行公告。

　　三、以9票贊成、0票反對、0票棄權，表決通過了《同意公司子公司深圳市人人樂商業有限公司設立新的獨資子公司的議案》。

　　新設立的子公司有三家，分別是：

　　1、河源市人人樂商業有限公司。該公司營業范圍與公司主業一致，為農副產品的購銷及其他國內商業、物資供銷業等。該公司成立后將運營位于廣東省河源市沿江東路的長鴻花園店，該店為募集資金投資項目（見《人人樂連鎖商業集團股份有限公司招股說明書》第1-1-301頁）。至本公告發布日，河源市長鴻花園店尚處于籌備期。

　　河源市人人樂商業有限公司注冊資本為500萬元，使用募集資金支付。

　　2、茂名市人人樂商業有限公司。該公司營業范圍與公司主業一致，為農副產品的購銷及其他國內商業、物資供銷業等。該公司成立后將運營位于廣東省茂名市光華南路的華僑城店。華僑城店租賃面積為12086平方米，租賃期限20年。至本公告發布日，茂名市華僑城店尚處于籌備期。

　　茂名市人人樂商業有限公司注冊資本為500萬元，由深圳市人人樂商業有限公司使用自有資金先行支付。

　　3、佛山市人人樂商業有限公司。該公司營業范圍與公司主業一致，為農副產品的購銷及其他國內商業、物資供銷業等。該公司成立后將運營位于廣東省佛山市南海區西樵鎮的西樵商貿廣場店。佛山市西樵商貿廣場店租賃面積為12849平方米，租賃期限20年。至本公告發布日，佛山市西樵商貿廣場尚處于籌備期。

　　佛山市人人樂商業有限公司注冊資本為500萬元，由深圳市人人樂商業有限公司使用自有資金先行支付。

　　四、以9票贊成、0票反對、0票棄權，表決通過了《同意公司子公司深圳市崇尚百貨有限公司設立新的獨資子公司的議案》。

　　新設立的獨資子公司為岳陽市崇尚百貨有限公司，該公司營業范圍為國內商業、物資供銷業等。該公司成立后將運營位于湖南省岳陽市東茅嶺土橋的左岸名品購物中心店。該店租賃面積為23917.18平方米，租賃期限20年。至本公告發布日，該店尚處于籌備期。

　　岳陽市人人樂商業有限公司注冊資本為500萬元，由深圳市崇尚百貨有限公司使用自有資金先行支付。

　　五、以9票贊成、0票反對、0票棄權，表決通過了《同意公司子公司深圳市人人樂電器維修服務有限公司更名、增資、改變經營范圍的議案》。

　　深圳市人人樂電器維修服務有限公司更名為深圳市美樂電器有限公司，經營范圍變更為家用電器、電子產品、通訊器材、辦公用品、文體用品、健身運動器材的銷售、安裝等，公司原注冊資本為人民幣100萬元，現增資到人民幣500萬元，增資所需的人民幣400萬元，由公司使用自有資金支付。

　　六、以9票贊成、0票反對、0票棄權，表決通過了《聘用余忠慧先生兼任公司副總裁的議案》。

　　本次董事會同意新增一名副總裁，由董事會秘書余忠慧先生兼任。

　　獨立董事發表了同意該項任命的意見。

　　七、以9票贊成、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于對<人人樂連鎖商業集團股份有限公司內部審計制度>進行修訂的議案》。

　　八、以9票贊成、0票反對、0票棄權，表決通過了《聘用王劍先生為公司審計部負責人的議案》。

　　王劍先生，男，1979年出生，大專學歷。2001年進入公司，歷任公司下屬購物廣場財務部主管、南寧市人人樂商業有限公司財務部經理、公司審計部總監。

　　九、以9票贊成、0票反對、0票棄權，表決通過了《人人樂連鎖商業集團股份有限公司審計機構選聘及評價制度》。

　　十、以9票贊成、0票反對、0票棄權，表決通過了《人人樂連鎖商業集團股份有限公司內幕信息及知情人管理制度》。

　　十一、以9票贊成、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于對<人人樂連鎖商業集團股份有限公司募集資金管理辦法>進行修訂的議案》。

　　2008年2月1日公司第一屆董事會第四次會議通過了《人人樂連鎖商業集團股份有限公司募集資金管理辦法》。為完善該辦法，本次會議審議并表決通過了修訂案。

　　十二、以9票贊成、0票反對、0票棄權，表決通過了《同意公司簽署銀行授信協議的議案》。

　　中國建設銀行股份有限公司、中國招商銀行股份有限公司為公司長期友好合作銀行，擬向公司分別提供人民幣5億元、人民幣2億元的綜合授信額度。該額度均以全信用方式授予，無須辦理任何資產抵押手續，未使用時不產生任何費用，也不對公司產生任何不良影響。

　　十三、以9票贊成、0票反對、0票棄權，表決通過了《人人樂連鎖商業集團股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》。

　　十四、以9票贊成、0票反對、0票棄權，表決通過了《人人樂連鎖商業集團股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動制度》。

　　十五、以9票贊成、0票反對、0票棄權，表決通過了《人人樂連鎖商業集團股份有限公司獨立董事年報工作制度》。

　　特此公告。

　　人人樂連鎖商業集團股份有限公司

　　董事會

　　2010年3月30日