股票簡稱：新華都 股票代碼：002264 公告編號：2010-017

　　福建新華都購物廣場股份有限公司

　　第二屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　福建新華都購物廣場股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第一次會議于2010年3月27日下午在福州市五四路162號華城國際北樓28層召開，會議通知已于2010年3月17日以書面及電子郵件方式送達。本次會議應到董事7人，實際出席會議董事7人，公司全體監事和高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長陳志程先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成如下決議：

　　一、以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于選舉公司董事長的議案》。

　　選舉陳志程先生為公司第二屆董事會董事長(兼公司法定代表人)，其任期自本次會議通過之日起，至公司第二屆董事會任期屆滿時止。

　　二、以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于聘任公司總經理的議案》。

　　經公司董事長陳志程先生提名，聘任周文貴先生為公司總經理，其任期自本次會議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿時止。

　　三、以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于聘任公司常務副總經理的議案》。

　　經公司總經理周文貴先生提名，聘任上官常川先生為公司常務副總經理，其任期自本次會議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿時止。

　　四、以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。

　　經公司董事長陳志程先生提名，聘任龔嚴冰先生為公司董事會秘書，其任期自本次會議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿時止。

　　五、以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于選舉董事會各專門委員會委員的議案》。

　　選舉董事會各專門委員會委員如下，任期與本屆董事會相同：

　　董事會戰略委員會：主任委員：董事長陳志程先生；委員：董事周文貴先生、獨立董事裴亮先生。

　　董事會審計委員會：主任委員：獨立董事袁新文先生；委員：獨立董事胡寶珍女士、董事龔嚴冰先生。

　　董事會提名委員會：主任委員：獨立董事裴亮先生；委員：董事長陳志程先生、獨立董事袁新文先生。

　　董事會薪酬與考核委員會：主任委員：獨立董事胡寶珍女士；委員：董事長陳志程先生、獨立董事袁新文先生。

　　六、以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于聘任公司財務總監的議案》。

　　經公司總經理周文貴先生提名，聘任李青女士為公司財務總監，其任期自本次會議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿時止。

　　七、以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于聘任公司證券事務代表和董事會辦公室主任的議案》。

　　經公司董事長陳志程先生提名，聘任戴文增先生為公司證券事務代表，同時兼任公司董事會辦公室主任，其任期自本次會議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿時止。

　　八、以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于聘任公司內部審計負責人的議案》。

　　經公司董事會審計委員會提名，聘任張石保先生為公司內部審計負責人，其任期自本次會議通過之日起，至公司第二屆董事會任期屆滿時止。

　　九、以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。

　　根據公司《首次公開發行股票招股說明書》，公司擬在福建、廣東兩省開設31 家門店。由于受宏觀經濟政策的調整和經濟形勢變化等原因，少部分房地產企業無法按時交付物業，為充分發揮資金優勢，有效提升公司市場競爭力，擴大市場份額，為公司未來快速、可持續發展奠定基礎。公司擬根據實際情況，對募集資金投資項目之“連鎖超市發展項目”擬開部分門店項目作適當變更。具體如下：

　　1、原擬新開設泉州江南店變更為開設泉州奇龍超市武夷店、漢塘店、溫陵店、東街鐘樓店。

　　2、原擬新開設廈門海天店變更為開設廈門景華京都店。

　　3、原擬新開設廈門海滄新城店、廈門蓮坂店變更為開設漳州龍騰店。

　　4、原擬新開設龍巖文化宮店變更為開設三明崇桂店。

　　5、原擬新開設寧德蕉城店變更為開設三明沙縣府前店。

　　本次變更后連鎖超市發展項目投資規模較原計劃減少了約754萬元，公司將根據門店發展戰略，積極尋找適合的新開門店項目，在履行相關審批程序后，將該資金繼續投入新門店項目。

　　根據公司戰略布局和實際情況的變化，擬對募集資金投資項目之“配送中心改造項目”進行適當變更：

　　1、鑒于業主方擬對公司現在正使用的泉州配送中心改變用途，公司已無法續租并繼續使用現有的配送中心，但泉州配送中心在公司的配送物流體系中依舊相當重要，因此，公司擬對泉州配送中心由“改造”變更為“新建”。泉州配送中心土地將通過購買方式取得，并新建倉庫、辦公用房及配套的軟硬件設備投入，增加“配送中心改造項目”總投資約3，500萬元。

　　2、為加強閩中北部的配送能力，進一步完善公司配送系統，適應公司發展戰略，公司擬將原“龍巖配送中心改造項目”變更為“新建三明沙縣配送中心”。三明沙縣配送中心土地將通過購買方式取得，并新建倉庫、辦公用房及配套的軟硬件設備投入，增加“配送中心改造項目”總投資約5，000萬元。

　　以上2個項目變更合計增加“配送中心改造項目”總投資約8，500，項目總投資增加至約13，550萬元。公司將依據“連鎖超市發展項目”、“配送中心改造項目”和“信息系統改造項目”三個項目的進展按時間先后合理安排募集資金的使用，資金不足將用自有資金補足。

　　《關于變更部分募集資金投資項目的公告》刊登于2010年3月30日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)，供投資者查閱。

　　該議案尚需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。

　　十、以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于召開2010年第一次臨時股東大會的議案》。

　　公司董事會決定于2010年4月28日(星期三)上午10：00在福州市五四路162號華城國際北樓28層會議室召開2010年第一次臨時股東大會。

　　會議通知的詳細內容見刊登于2010年3月30日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于召開2010年第一次臨時股東大會的通知》。

　　公司董事及高級管理人員簡歷詳見公司2010-012號《第一屆董事會第十五次會議決議公告》，財務總監、證券事務代表和內部審計負責人簡歷詳見附件。

　　備查文件

　　1、公司第二屆董事會第一次會議決議;

　　2、獨立董事關于選舉董事長、聘任高級管理人員的獨立意見;

　　3、獨立董事關于變更部分募集資金投資項目的獨立意見;

　　4、保薦人安信證券股份有限公司關于福建新華都購物廣場股份有限公司變更募集資金投資項目的保薦意見。

　　特此公告!

　　福建新華都購物廣場股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一○年三月二十七日

　　附件：

　　1、財務總監人選李青女士簡歷

　　李青，女，1960年3月出生，碩士學歷。曾任福建省五交化公司(閩華集團)財務部經理，福建中閩建設發展股份有限公司總經理助理、資金財務部經理，福建冠勇集團財務總監，新華都集團財務副總監，華福大酒店有限公司財務總監、副總經理。現任本公司財務總監。李青女士目前持有本公司股份112，500 股，占本公司股本總額的0.11%。截止目前，李青女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

　　2、戴文增先生簡歷

　　戴文增：男，1975年9月出生，大專學歷，經濟師，2006年進入新華都工作，現任本公司證券事務代表、董事會辦公室主任，2006年獲得上海證券交易所第30期董事會秘書任職資格，2009年獲得深圳證券交易所董事會秘書任職資格。目前未持有本公司股份。

　　3、張石保先生簡歷

　　張石保，男，1962年11月出生，大學本科學歷，會計師，共產黨員，1980年11月參軍，曾任福建省軍區后勤部任副處長、新華都集團股份有限公司財務部副經理，現任本公司審計部經理，目前未持有本公司股份。