蘭州民百(集團)股份有限公司第五屆董事會第二十九次會議決議公告
　　暨關于召開2010 年度第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　蘭州民百(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十九次會議于 2010 年 5 月 8 日上午在亞歐商廈九樓會議室召開。本次會議應到董事9 人，實到董事9 人，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議由公司董事長杜永忠先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議一致審議通過了以下決議：

　　一、審議通過了向臨時股東大會提交《公司第六屆董事會候選人》的議案。

　　經審議，提名杜永忠先生、郭少軍先生、洪濤女士、郭德明先生、李鑫先生、周健先生為公司第六屆董事會董事候選人。提名周虹女士、陳忠寶先生、鐘平先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，本屆董事任期三年。

　　二、審議通過了關于《召開公司2010 年度第二次臨時股東大會》的議案。

　　蘭州民百(集團)股份有限公司董事會擬定召開公司 2010 年度第二次臨時股東大會，現將會議的有關事項通知如下：

　　一、會議召開時間：

　　現場會議召開時間：2010年5 月28 日 上午10 時

　　二、會議地點： 亞歐商廈九樓會議室

　　三、會議方式：

　　本次會議采取現場投票的方式行使表決權。

　　四、本次會議議題：

　　1、關于《選舉公司第六屆董事會成員》的議案。

　　2、關于《選舉公司第六屆監事會成員》的議案。

　　五、出席會議人員資格：

　　1、截止 2010 年 5 月 21 日下午 3：00 上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊持有本公司股份的股東，均有資格出席或委托代理人出席會議并行使表決權。

　　2、 公司董事、監事及高級管理人員。

　　六、會議登記事項：

　　1、符合出席會議條件的法人股東請持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東帳戶、持股證明及出席人身份證辦理登記。

　　2、個人股東持本人身份證、股東帳戶卡和持股證明辦理登記。委托他人出席會議的個人股東，委托代理人持身份證、授權委托書(附件1)、委托人股東帳戶及委托人持股證明辦理登記。

　　3、異地股東可在登記時間內采用傳真、信函方式登記,但不受理電話登記。

　　4、登記時間：2010 年5 月24-25日，上午 9 時—12 時，下午 2：30 時—6 時。

　　5、登記地點：蘭州民百(集團)股份有限公司亞歐商廈十樓證券部。

　　七、其他事項：

　　1、與會者交通、食宿自理。

　　2、公司地址：蘭州市城關區中山路120 號

　　聯系人：李鑫 任秉誠

　　電 話：(0931)8473891

　　傳 真：(0931)8473866

　　郵 編：730030

　　特此公告。

　　蘭州民百(集團)股份有限公司

　　董 事 會

　　2010 年 5 月8 日

　　附：候選人簡歷

　　1、杜永忠先生，43 歲，研究生學歷，中共黨員。歷任蘭州市第一商業局調研室主任、體改處處長、蘭州民百(集團)股份有限公司副總經理、董事、總經理，現任蘭州民百(集團)股份有限公司董事長、黨委書記。

　　2、郭少軍先生，40 歲，本科學歷。歷任浙江富春江旅游股份有限公司財務部經理、副總經理，紅樓集團有限公司副總裁、財務總監，現任蘭州民百(集團)股份有限公司副董事長。

　　3、洪濤女士，32 歲，本科學歷。歷任金都實業有限公司總經理助理、上海寶良家電市場總經理、紅樓集團有限公司董事局副主席、蘭州民百(集團)股份有限公司董事長�，F任蘭州民百(集團)股份有限公司董事。

　　4、郭德明先生，38 歲，大專學歷。歷任浙江富春江旅游股份有限公司瑤琳仙境分公司財務部主辦會計、浙江富春江旅游股份有限公司主辦會計、浙江富春江旅游股份有限公司財務部經理，蘭州民百(集團)股份有限公司董事、副總經理、財務總監、亞歐商廈總經理。現任蘭州民百(集團)股份有限公司總經理。

　　5、李鑫先生，36 歲，本科學歷，中共黨員。歷任蘭州民百(集團)股份有限公司證券事務代表、證券部部長，現任蘭州民百(集團)股份有限公司董事、董事會秘書、副總經理，黨委委員。

　　6、周健先生，38 歲，大專學歷。歷任紅樓集團有限公司財務部副經理、經理、財務總監，現任蘭州民百(集團)股份有限公司董事。

　　7、周虹女士，48 歲，博士，歷任浙江大學經濟學院講師、副教授和浙江大學城市學院副教授，現任浙江大學城市學院金融系主任，浙江大學經濟學院碩士生導師。本公司獨立董事。

　　8、陳忠寶先生，40 歲，碩士學位，高級會計師，注冊會計師，中共黨員。歷任浙江中大集團股份有限公司會計經理、財務管理總部副總經理;中大房地產集團有限公司財務總監、執行總裁�，F任浙江中大集團股份有限公司總裁助理兼財務管理總部總經理，兼任中大房地產集團有限公司董事。本公司獨立董事。

　　9、鐘平先生，50 歲，本科學歷，副教授，中共黨員。1982 年至1990 年在貴州省委黨校任教師，1990年至今在浙江財經學院任教師。現任學工部長，學生處處長、本公司獨立董事。