證券代碼:600814證券簡(jiǎn)稱:杭州解百 編號(hào):臨2010-005

　　杭州解百集團(tuán)股份有限公司第三十一次股東大會(huì)(2009年年會(huì))決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

　　重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　1、本次股東大會(huì)無(wú)否決或修改提案的情況。

　　2、本次股東大會(huì)無(wú)新提案提交表決。

　　3、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況杭州解百集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:公司)第三十一次股東大會(huì)(2009年年會(huì))會(huì)議通知于2010年4月26日公告,會(huì)議于2010年5月26日上午在公司七樓會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及股東代理人共13人,代表股份101,202,976股,占總股本的32.61%。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)周自力先生主持,公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議,國(guó)浩律師集團(tuán)(杭州)事務(wù)所胡小明律師到會(huì)見(jiàn)證,會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議提案審議情況會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式,審議通過(guò)決議如下:

　　1、審議通過(guò)公司《2009年度董事會(huì)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果:同意101,202,976股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　2、審議通過(guò)公司《2009年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果:同意101,202,976股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　3、審議通過(guò)公司《2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　表決結(jié)果:同意101,202,976股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　4、審議通過(guò)公司《2009年度利潤(rùn)分配方案》。

　　經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),2009年度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)64,371,697.61元,其中:母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)71,775,382.71元,根據(jù)《公司章程》的規(guī)定,按母公司凈利潤(rùn)的10%計(jì)提法定盈余公積金7,177,538.27元;加期初未分配利2潤(rùn)134,047,665.87元,減2009年實(shí)際已支付的2008年度現(xiàn)金紅利37,245,965.61元,期末可供投資者分配的利潤(rùn)153,995,859.60元。公司決定2009年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配,也不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　表決結(jié)果:同意101,202,976股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　5、審議通過(guò)公司《2009年度董事、監(jiān)事報(bào)酬事項(xiàng)》。

　　表決結(jié)果:同意101,202,976股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　6、審議通過(guò)公司《2009年年度報(bào)告全文及摘要》。

　　表決結(jié)果:同意101,202,976股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　7、審議通過(guò)公司《關(guān)于本公司2010年度對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的議案》。

　　為滿足公司發(fā)展需要,公司可于2010年度對(duì)控股子公司“杭州解百義烏商貿(mào)有限責(zé)任公司”向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款提供總額度不超過(guò)人民幣2000萬(wàn)元的擔(dān)保,擔(dān)保期限為自擔(dān)保合同簽訂日起不超過(guò)十二個(gè)月,授權(quán)董事長(zhǎng)周自力先生審批具體的擔(dān)保事宜并簽署相關(guān)法律文件。

　　表決結(jié)果:同意101,202,976股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　8、審議通過(guò)公司《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

　　2010年度公司繼續(xù)聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　表決結(jié)果:同意101,202,976股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　9、審議通過(guò)公司《關(guān)于修改<公司章程>的議案》。(詳見(jiàn)附件1)表決結(jié)果:同意101,202,976股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　10、審議通過(guò)公司《關(guān)于改選董事的議案》。

　　本次會(huì)議對(duì)董事候選人以累積投票制的方式逐個(gè)進(jìn)行表決,選舉張恩先生、倪偉忠先生為公司第六屆董事會(huì)董事,任期至本屆董事會(huì)屆滿(2011年5月25日)。具體表決結(jié)果為:

　　張恩:同意100,849,775票,超過(guò)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的二分之一。

　　倪偉忠:同意100,849,775票,超過(guò)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的二分之一。

　　11、審議通過(guò)公司《關(guān)于增補(bǔ)及改選監(jiān)事的議案》。

　　本次會(huì)議對(duì)監(jiān)事候選人以累積投票制的方式逐個(gè)進(jìn)行表決,選舉王隆先生、關(guān)小慶女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事,任期至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿(2011年5月25日)。具體表決結(jié)果為:3王隆:同意100,849,775票,超過(guò)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的二分之一。

　　關(guān)小慶:同意100,849,775票,超過(guò)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的二分之一。

　　三、獨(dú)立董事述職情況本次股東大會(huì)上,公司獨(dú)立董事向股東大會(huì)提交了《2009年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》,

　　該報(bào)告對(duì)2009年度獨(dú)立董事出席董事會(huì)會(huì)議、參與表決等履職情況進(jìn)行了報(bào)告。

　　四、律師見(jiàn)證情況本次股東大會(huì)由國(guó)浩律師集團(tuán)(杭州)事務(wù)所胡小明律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。結(jié)論意見(jiàn):貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序,出席本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜,均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、公司于2010年4月26日在《上海證券報(bào)》披露的關(guān)于召開(kāi)第三十一次股東大會(huì)(2009年年會(huì))的公告;

　　2、杭州解百集團(tuán)股份有限公司第三十一次股東大會(huì)(2009年年會(huì))決議;

　　3、國(guó)浩律師集團(tuán)(杭州)事務(wù)所出具的本次股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告

　　杭州解百集團(tuán)股份有限公司二○一○年五月二十六日4附件1:關(guān)于修改《公司章程》的具體內(nèi)容

　　一、原條款為:

　　第一百一十四條董事會(huì)決定運(yùn)用公司資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、委托理

　　財(cái)限于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%以下,超過(guò)該數(shù)額的,需由股東大會(huì)決定;

　　董事會(huì)決定資產(chǎn)抵押限于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以下,超過(guò)該數(shù)額的,需

　　由股東大會(huì)決定;董事會(huì)決定關(guān)聯(lián)交易限于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%以下,

　　超過(guò)該數(shù)額的,需由股東大會(huì)決定。重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審,并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　現(xiàn)修改為:

　　第一百一十四條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保、

　　信用貸款、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等的權(quán)限,建立嚴(yán)格的審查和決策程序;重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審,并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　(一)董事會(huì)有權(quán)決定公司下列交易事項(xiàng):

　　1、交易涉及的資產(chǎn)總額未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%,該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在帳面值和評(píng)估值的,以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù);

　　2、交易的成交金額(含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用)未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%,且絕對(duì)金額未超過(guò)5000萬(wàn)元;

　　3、交易產(chǎn)生的利潤(rùn)未達(dá)到公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%,且絕對(duì)金額未超過(guò)500萬(wàn)元。

　　4、交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入未達(dá)到公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的50%,且絕對(duì)金額未超過(guò)5000萬(wàn)元;

　　5、交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)未達(dá)到公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%,且絕對(duì)金額未超過(guò)500萬(wàn)。

　　上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值,取其絕對(duì)值計(jì)算。

　　公司日常經(jīng)營(yíng)中,符合上述第1至第5項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),由董事會(huì)審議決定;達(dá)到或

　　超過(guò)上述第1至第5項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),必須經(jīng)股東大會(huì)審議。

　　公司發(fā)生購(gòu)買(mǎi)或出售資產(chǎn)交易時(shí)(以資產(chǎn)總額和成交金額中的較高者作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)),若所涉及的資產(chǎn)總額或者成交金額在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)經(jīng)累計(jì)計(jì)算超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的,除應(yīng)當(dāng)披露并進(jìn)行審計(jì)或者評(píng)估外,還應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)5審議,并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　已按照前款規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)的,不再納入相關(guān)的累計(jì)計(jì)算范圍。

　　(二)董事會(huì)有權(quán)審批低于本章程第四十一條規(guī)定的股東大會(huì)權(quán)限的對(duì)外擔(dān)保事

　　項(xiàng)。董事會(huì)審議對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)時(shí),應(yīng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議三分之二以上董事同意并經(jīng)全

　　體獨(dú)立董事三分之二以上同意,或者經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。未經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn),

　　公司不得對(duì)外提供擔(dān)保。

　　(三)董事會(huì)有權(quán)批準(zhǔn)金額在3000萬(wàn)元以下或者占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%

　　以下的關(guān)聯(lián)交易(兩者以金額較高者為準(zhǔn)),超過(guò)上述金額的關(guān)聯(lián)交易,應(yīng)提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、原條款為:

　　第一百一十六條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):

　　(一)主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議;

　　(二)督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行;

　　(三)簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券;

　　(四)行使法定代表人的職權(quán);

　　(五)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下,對(duì)公司事務(wù)行使符合法律

　　規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán),并在事后向董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告;

　　(六)董事會(huì)授予的其他職權(quán);

　　(七)在董事會(huì)閉會(huì)期間,擁有下列職權(quán):

　　1、執(zhí)行股東大會(huì)決議;

　　2、聽(tīng)取總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查其工作;

　　3、管理公司信息披露事項(xiàng);

　　4、審批董事會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用;

　　5、決定公司從事投資、銀行信貸、受托經(jīng)營(yíng)、租賃等經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)(擔(dān)保除外),其權(quán)限為不超過(guò)最近一次經(jīng)審計(jì)的公司凈資產(chǎn)的5%;董事長(zhǎng)依照本款行使上述職權(quán)時(shí)如果法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章另有規(guī)定則遵照該等規(guī)定執(zhí)行。

　　現(xiàn)修改為:

　　第一百一十六條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):

　　(一)主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議;6

　　(二)督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行;

　　(三)簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券;

　　(四)行使法定代表人的職權(quán);

　　(五)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下,對(duì)公司事務(wù)行使符合法律

　　規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán),并在事后向董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告;

　　(六)董事會(huì)授予的其他職權(quán);

　　(七)在董事會(huì)閉會(huì)期間,擁有下列職權(quán):

　　1、執(zhí)行股東大會(huì)決議;

　　2、聽(tīng)取總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查其工作;

　　3、管理公司信息披露事項(xiàng);

　　4、審批董事會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用;

　　5、決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、信用貸款、委托理財(cái)?shù)冉?jīng)營(yíng)事項(xiàng),其權(quán)限為不超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)的公司總資產(chǎn)的10%。

　　三、原條款為:

　　第一百三十四條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

　　(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議,并向董事會(huì)報(bào)告工

　　作;

　　(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

　　(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

　　(四)擬訂公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具體規(guī)章;

　　(六)提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人/總會(huì)計(jì)師;

　　(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

　　(八)擬訂公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲,決定公司職工的聘用和解聘;

　　(九)提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議;

　　(十)本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

　　總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。

　　現(xiàn)修改為:

　　第一百三十四條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):7

　　(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議,并向董事會(huì)報(bào)告工

　　作;

　　(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

　　(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

　　(四)擬訂公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具體規(guī)章;

　　(六)提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人/總會(huì)計(jì)師;

　　(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

　　(八)擬訂公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲,決定公司職工的聘用和解聘;

　　(九)提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議;

　　(十)有權(quán)批準(zhǔn)金額在300萬(wàn)元(含)以下的交易事項(xiàng);

　　(十一)本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

　　總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。

　　四、原條款為:

　　第二百零九條 本章程經(jīng)公司第三十次股東大會(huì)(2008年年會(huì))審議通過(guò)。

　　現(xiàn)修改為:

　　第二百零九條 本章程經(jīng)公司第三十一次股東大會(huì)(2009年年會(huì))審議通過(guò)。