天虹商場股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天虹商場股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第一次會議于2010年7月31 日在深圳市福田區福中一路1016號地鐵大廈23樓總辦會議室召開，會議通知已于2010年7月26 日以書面及電子郵件方式通知全體董事、監事及高管人員。本次會議應到董事9名，實到9名（現場7名，董事黃俊康先生、李世佳先生2名董事以電話形式參加會議）。本次會議召開符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規則》的有關規定。

　　一、會議審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會董事長、副董事長的議案》

　　同意選舉吳光權先生為公司第二屆董事會董事長、黃俊康先生為公司第二屆董事會副董事長，任期三年，自聘任之日起至本屆董事會屆滿。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

　　二、會議審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會戰略委員會委員、主任委員和副主任委員，審計委員會委員和主任委員，提名、薪酬和考核委員會委員和主任委員的議案》

　　同意選舉吳光權先生、黃俊康先生、賴偉宣先生、高書林先生、苗健先生為公司第二屆董事會戰略委員會委員，其中，主任委員為吳光權先生，副主任委員為黃俊康先生。

　　同意選舉郭晉龍先生、由鐳先生、李世佳先生、麻云燕女士、苗健先生為公司第二屆董事會審計委員會委員。其中，主任委員為郭晉龍先生。

　　同意選舉麻云燕女士、賴偉宣先生、李世佳先生、苗健先生、郭晉龍先生為公司第二屆董事會提名、薪酬與考核委員會委員。其中，主任委員為麻云燕女士。

　　上述人員任期三年，自聘任之日起至本屆董事會屆滿。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

　　三、會議審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》

　　根據吳光權董事長的提名，同意聘任賴偉宣先生為公司總經理，任期三年，自聘任之日起至本屆董事會屆滿。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

　　四、會議審議通過了《關于聘任公司常務副總經理的議案》；

　　根據賴偉宣總經理的提名，同意聘任高書林先生為公司常務副總經理，任期三年，自聘任之日起至本屆董事會屆滿。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

　　五、會議審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》

　　根據賴偉宣總經理的提名，同意聘任胡自軒先生、宋瑤明先生、張瑩女士、毛明華先生、侯毅女士、吳健瓊女士、孫金成先生為公司副總經理，任期三年，自聘任之日起至本屆董事會屆滿。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

　　六、會議審議通過了《關于聘任公司總會計師（財務負責人）、總工程師的議案》

　　根據賴偉宣總經理的提名，同意聘任毛明華先生為公司總會計師（財務負責人），聘任張瑩女士為公司總工程師，任期三年，自聘任之日起至本屆董事會屆滿。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

　　七、會議審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》

　　根據吳光權董事長的提名，同意聘任萬穎女士為公司董事會秘書，任期三年，

　　自聘任之日起至本屆董事會屆滿。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

　　上述人員的簡歷見附件

　　特此公告

　　天虹商場股份有限公司董事會

　　二零一零年七月三十一日

　　簡歷：

　　吳光權先生，中國國籍，1962年5月出生，同濟大學工商管理碩士，高級會計師，無境外永久居留權。歷任中國航空技術深圳有限公司財務部經理助理、副經理、經理、副總會計師、總經理兼黨委副書記，江西江南信托投資股份有限公司總經理、董事長。現任中國航空技術國際控股有限公司總經理、中國航空技術深圳有限公司董事長、深圳中航集團股份有限公司董事長、天馬微電子股份有限公司董事會董事長、深圳市飛亞達（集團）股份有限公司董事長、上海天馬微電子有限公司董事長、上海中航光電子有限公司董事長，深南電路有限公司董事長，本公司董事長。由于吳光權先生擔任本公司控股股東中國航空技術深圳有限公司董事長,與本公司存在關聯關系。吳光權先生未持有本公司的股份，未受過證監會及其他有關部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　黃俊康先生，中國國籍，香港永久性居民，1955年2月出生，中歐國際工商管理學院EMBA。歷任香港上市公司中國食品集團有限公司副主席，香港上市公司鵬利國際集團常務董事，香港上市公司祥泰行集團有限公司董事會主席兼行政總裁。現任廣州市政協香港地區常委，廣州地區政協香港委員聯誼會副會長，五龍貿易有限公司董事會主席、萊蒙國際集團有限公司董事會主席兼行政總裁，本公司副董事長。與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未直接持有本公司的股份，通過五龍貿易有限公司間接持有公司155,043,000股股票。黃俊康先生未受過證監會及其他有關部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　賴偉宣先生，中國國籍，1964年7月出生，北京大學光華管理學院EMBA，高級會計師，無境外永久居留權。歷任中國航空技術深圳有限公司財務主管，香港衛科有限公司助理行政經理，中國航空技術深圳有限公司進出口管理部經理助理、副經理、經理，深圳中航商貿公司進出口管理部經理、總經理助理，本公司副總經理，中國航空技術深圳有限公司副總經理、董事、黨委書記，深圳市飛亞達(集團)股份有限公司副董事長、天馬微電子股份有限公司副董事長，上海天馬微電子有限公司董事，深南電路有限公司副董事長。現任深圳中航集團股份有限公司董事，本公司董事、總經理。由于賴偉宣先生擔任深圳中航集團股份有限公司董事，深圳中航集團股份有限公司系公司控股股東的下屬子公司，賴偉宣先生與公司控股股東存在關聯關系。賴偉宣先生通過深圳市奧軒投資股份有限公司間接持有公司1,469,611.16股股票，未受過證監會及其他有關部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　由鐳先生，中國國籍，1969年2月出生，同濟大學工商管理碩士，中歐國際工商管理學院EMBA，研究員級高級工程師，無境外永久居留權。歷任中國航空技術深圳有限公司企業戰略與管理部經理、投資管理部經理，中國航空技術深圳有限公司總經理助理、副總經理，深南電路有限公司副總經理、常務副總經理。現任中國航空技術深圳有限公司總經理、深圳中航集團股份有限公司董事、天馬微電子股份有限公司董事會董事，深南電路有限公司董事、總經理，深圳市享受政府特殊津貼專家。由鐳先生系公司控股股東的總經理，與公司控股股東存在關聯關系。由鐳先生未持有本公司的股份，未受過證監會及其他有關部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　李世佳先生，中國國籍，香港永久性居民，1965年7月出生，大學本科學歷，香港會計師。歷任香港上市公司中國食品集團有限公司財務總監，香港上市公司祥泰行集團有限公司執行董事兼公司秘書。現任萊蒙國際集團有限公司執行董事，本公司董事。與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有公司股份，未受過證監會及其他有關部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　高書林先生，中國國籍，1972年12月出生，同濟大學工商管理碩士，無境外永久居留權。歷任本公司總經理秘書、企劃部經理助理、東門天虹商場總經理、廈門天虹公司總經理、公司總經理助理。現任公司董事、常務副總經理，深圳市可來投資咨詢有限公司執行董事、深圳市奧軒投資股份有限公司董事。高書林先生通過深圳市奧軒投資股份有限公司間接持有公司587,844.46股股票，與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未受過證監會及其他有關部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　麻云燕女士，中國國籍，1961年3月出生，大學本科學歷，律師，無境外永久居留權。曾長期從事國際商務與投資領域的法學教學、研究工作，曾受聘擔任深圳證券交易所第四屆上市委員會委員，曾任深圳市萊寶高科技股份有限公司獨立董事。自1994年加入廣東信達律師事務所工作至今，任高級合伙人，中國證監會創業板第一屆發行審核委員會委員，本公司獨立董事。與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有公司股份，未受過證監會及其他有關部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　苗健先生，中國國籍，香港永久性居民，1963年7月出生，博士研究生學歷。曾就職于深圳鴻華實業股份有限公司和港澳國際信托投資有限公司，歷任香港博奧投資有限公司董事總經理。現任深圳利通控股有限公司董事長，本公司獨立董事。苗健先生與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有公司股份，未受過證監會及其他有關部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　郭晉龍先生，中國國籍，1961年12月出生，碩士研究生學歷，中國注冊會計師，無境外永久居留權。曾先后任深圳信德會計師事務所項目經理、部門負責人，深圳注冊會計師協會專業部主任、秘書長助理、副秘書長，深圳鹽田港股份公司獨立董事，深圳一致藥業股份公司獨立董事，深圳特發信息股份公司獨立董事，深圳農產品股份公司獨立董事。現任信永中和會計師事務所合伙人，中山大學管理學院副教授、碩士導師，深圳市中航健身時尚股份有限公司獨立董事、深圳方大集團股份公司獨立董事，深圳拓日新能源股份公司獨立董事，深圳市政協第五屆委員會委員，中國注冊會計師協會內部治理咨詢專家組成員。郭晉龍先生與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有公司股份，未受過證監會及其他有關部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　胡自軒先生，中國國籍，1957年12月出生，大學本科學歷，高級政工師，無境外永久居留權。1976年參軍入伍，1983年轉業，轉業后曾先后在深圳市第四建筑公司和中航深圳工貿中心任職。現任公司黨委書記、副總經理、深圳市奧爾投資發展有限公司、深圳市奧軒投資股份有限公司董事長。胡自軒先生通過深圳市奧軒投資股份有限公司間接持有公司587,844.46股股票，與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未受過證監會及其他有關部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　宋瑤明先生，中國國籍，1967年7月出生，碩士研究生學歷，會計師，無境外永久居留權。歷任沈陽一汽金杯汽車股份有限公司會計、財務部副經理，公司財務部副經理、經理、統配中心經理、總經理助理。現任公司副總經理、深圳市奧爾投資發展有限公司、深圳市奧軒投資股份有限公司董事。宋瑤明先生通過深圳市奧軒投資股份有限公司間接持有公司587,844.46股股票，與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未受過證監會及其他有關部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　張瑩女士，中國國籍，1956年3月出生，EMBA，高級工程師，無境外永久居留權。歷任深圳電腦電氣公司高級工程師，中航電腦總公司部門經理，公司副總經理兼電腦工程部經理。現任公司副總經理兼總工程師、深圳市奧爾投資發展有限公司、深圳市奧軒投資股份有限公司董事。張瑩女士通過深圳市奧軒投資股份有限公司間接持有公司587,844.46股股票，與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未受過證監會及其他有關部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　毛明華先生，中國國籍，1963年4月出生，EMBA，高級會計師，無境外永久居留權。歷任四川航空液壓機械廠財務科會計、科長、處長，招商港務股份公司下屬企業財務主管、財務負責人，深圳中航地產股份有限公司財務部主管、副經理、經理、總會計師，深圳市航盛電子股份有限公司獨立董事。現任公司副總經理兼總會計師、深圳市奧爾投資發展有限公司、深圳市奧軒投資股份有限公司董事。毛明華先生通過深圳市奧軒投資股份有限公司間接持有公司587,844.46股股票，與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未受過證監會及其他有關部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　侯毅女士，中國國籍，1964年4月出生，大學本科學歷，經濟師，無境外永久居留權。曾任職于長春針紡織品公司及深圳東方天虹商場，歷任公司深南天虹商場總經理、統配中心經理、公司總經理助理兼營運管理部經理。現任公司副總經理、深圳市康達特投資咨詢有限公司、深圳市奧爾投資發展有限公司、深圳市奧軒投資股份有限公司監事。侯毅女士通過深圳市奧軒投資股份有限公司間接持有公司587,844.46股股票，與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未受過證監會及其他有關部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　吳健瓊女士，中國國籍，1967年8月出生，大學本科學歷及MBA研究生班學歷，高級經濟師，無境外永久居留權。歷任南昌建設銀行、中國銀行文員，公司總經理秘書、統配中心經理、福民、深南天虹商場、天虹購物廣場總經理、營運部經理、公司總經理助理。現任公司副總經理、深圳市奧爾投資發展有限公司、深圳市可來投資咨詢有限公司、深圳市奧軒投資股份有限公司監事。吳健瓊女士通過深圳市奧軒投資股份有限公司間接持有公司587,844.46股股票，與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未受過證監會及其他有關部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　孫金成先生，中國國籍，1964年7月出生，大學本科學歷，經濟師，無境外永久居留權。歷任河南省糧食學校教師，天津百貨采購供應站勞保用品公司副經理，深南天虹商場分部經理、部門經理助理，公司統配中心經理，深南天虹商場、創業天虹商場、常興天虹商場總經理，公司總經理助理。現任公司副總經理、深圳市康達特投資咨詢有限公司執行董事、深圳市奧軒投資股份有限公司監事。孫金成先生通過深圳市奧軒投資股份有限公司間接持有公司587,844.46股股票，與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未受過證監會及其他有關部門處罰和證劵交易所懲戒。

　　萬穎女士，中國國籍，1976年5月出生，碩士研究生學歷，經濟師，會計師，無境外永久居留權。歷任福民天虹商場分部經理，南昌天虹公司總經理助理，公司財務部副經理。現任公司董事會秘書、財務部經理、深圳市第五屆人民代表大會代表。萬穎女士通過深圳市奧軒投資股份有限公司間接持有公司292,904.47股股票，與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未受過證監會及其他有關部門處罰和證劵交易所懲戒。