本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　成商集團股份有限公司第五屆董事會第五十次會議于2009年7月7日在公司六樓會議室以視頻會議方式召開。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。公司部分監事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議由董事長王福琴女士主持，以記名投票方式表決，形成了如下決議：

　　一、審議通過了《關于轉讓成都成商汽車有限責任公司100%股權的議案》。

　　為進一步優化公司資產結構，突出公司主營業務，經董事會審議，同意公司將持有的成都成商汽車有限責任公司100%股權全部轉讓給成都國樺金屬制業有限公司，轉讓價格為人民幣2300萬元。成都國樺金屬制業有限公司同時承擔成都成商汽車有限責任公司對本公司及其關聯方的全部負債共計3155.35萬元。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了《關于控股子公司向深圳茂業商廈有限公司申請貳億元委托貸款的議案》。

　　因公司與深圳茂業商廈有限公司（以下簡稱"茂業商廈"）及中國工商銀行[5.28 -2.76%]深圳東門支行于2008年8月7日簽訂的《委托貸款借款合同》將于2009年8月6日到期，根據公司經營發展需要，同意公司控股子公司成都人民商場（集團）綿陽有限公司（以下簡稱"綿陽公司"）向茂業商廈申請，由茂業商廈委托中國工商銀行深圳東門支行向綿陽公司提供總額度為貳億元人民幣的委托貸款，綿陽公司根據實際需要在總額度內分次借款。貸款期限一年，貸款年利率為茂業商廈支付給貸款銀行的貸款利率。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。茂業商廈為本公司控股股東，上述委托貸款事項構成公司的關聯交易。關聯董事王福琴女士、曹宏女士、王貴升先生及韓玉女士回避了表決。關聯交易的具體內容詳見同日刊登的關聯交易公告。

　　三、審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》。

　　公司第五屆董事會已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，經董事會提名委員會審查通過，董事會提名王福琴女士、曹宏女士、王貴升先生、高宏彪先生、鄭怡女士、韓玉女士為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，傅代國先生、張劍渝先生、達捷先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。獨立董事意見見附件一，董事候選人簡歷見附件二，獨立董事候選人提名人聲明見附件三，獨立董事候選人聲明見附件四。

　　四、審議通過了《關于召開公司2009年第二次臨時股東大會的議案》。

　　公司決定于2009年7月24日召開2009年第二次臨時股東大會，具體內容詳見同日刊登在《上海證券報》、《證券日報》上的《關于召開公司2009年第二次臨時股東大會的通知》。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　成商集團股份有限公司董事會

　　二OO九年七月九日

　　附件：董事候選人簡歷

　　王福琴，女，1970年生，大專學歷。曾任深圳市聞和實業有限公司營業部主任，深圳茂業商廈有限公司東門店店長、總經理助理、副總經理、常務副總經理，成都人民商場（集團）股份有限公司副總經理。現任成商集團股份有限公司董事長、總經理，茂業國際[1.77 -3.28%]控股有限公司執行董事。

　　曹宏，女，1971年生，MBA學歷。曾任職于深圳泰豐電子有限公司，深圳華為技術有限公司，深圳茂業（集團）股份有限公司總經理助理，深圳茂業商廈有限公司副總經理。現任成商集團股份有限公司董事，茂業國際控股有限公司副總經理，深圳茂業商廈有限公司董事。

　　王貴升，男，1970年生，大學本科學歷，注冊會計師。曾任深圳安惠實業公司財務經理，沃爾瑪商業咨詢(深圳)有限公司助理財務總監，深圳茂業（集團）股份有限公司財務總監，成都人民商場（集團）股份有限公司財務總監。現任成商集團股份有限公司董事，茂業國際控股有限公司執行董事、首席執行官、合資格會計師。

　　高宏彪，男，1969年生，大專學歷。曾任成都人民商場股份有限公司紡織部經理助理，成都人民商場（集團）股份有限公司武侯分場營銷部經理，成都人民商場（集團）股份有限公司武侯分場總經理，成都人民商場連鎖有限責任公司總經理，成都人民商場（集團）股份有限公司綜超事業部總經理。現任成商集團股份有限公司董事、副總經理。

　　鄭怡，女，1972年生，大學本科學歷，高級會計師，注冊會計師。曾任成都人民商場(集團)股份有限公司北站分場財務經理，成都人民商場(集團)股份有限公司財務管理部副經理、經理、財務總監助理。現任成商集團股份有限公司董事、財務總監、董事會秘書。

　　韓玉，女，1977年生，大學本科學歷。曾任深圳茂業商廈有限公司董事長秘書，重慶茂業百貨有限公司秘書處主任，成商集團股份有限公司辦公室主任、監事、董事會秘書。現任成商集團股份有限公司董事，山西茂業置地房地產開發有限公司副總經理。

　　傅代國，男，1964年生，管理學博士，會計學教授。曾任四川省漢源縣水泥廠財務助理，四川省資產重組中心項目經理。現任西南財經大學會計學院副院長，中國中青年財務成本研究會理事，成都市會計電算化專家組成員，成都會計學會副會長，成商集團股份有限公司獨立董事。

　　張劍渝，男，1956年生，管理學博士，教授。曾任西南財經大學貿易經濟系講師，西南財經大學工商管理學院副院長。現任中國市場學會理事，中國高校物價學會副會長，四川市場營銷學會副會長，西南財經大學市場營銷研究所所長，成商集團股份有限公司獨立董事。

　　達捷，男，1971年生，經濟學博士，副研究員，注冊估價師，西南財經大學客座教授。現任四川省社會科學院宏觀經濟與工業經濟研究所副所長。