合肥百貨大樓集團股份有限公司第六屆董事會第二次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　合肥百貨大樓集團股份有限公司第六屆董事會第二次臨時會議于２０１０年 １月５日以通訊方式召開。會議應表決董事１１人，實際表決董事１１人，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議并形成如下決議：

　　一、以１１票同意、０票反對、０票棄權審議通過《關于變更財務審計機構的議案》。

　　公司原２００９年度財務審計機構天健光華（北京）會計師事務所有限公司與中和正信會計師事務所有限公司完成合并，合并形式以中和正信會計師事務所有限公司為法律存續主體，合并后事務所名稱為天健正信會計師事務所有限公司。本次會計師事務所合并屬于更換財務審計機構事項，該項議案尚需公司２０１０年第一次臨時股東大會審議通過。

　　二、以１１票同意、０票反對、０票棄權審議通過《關于更換公司獨立董事的議案》（獨立董事候選人簡歷、獨立董事提名人聲明以及獨立董事候選人聲明見附件）。

　　因工作原因，公司獨立董事牛維麟先生、丁忠明先生均不再繼續擔任本公司獨立董事職務。公司董事會提名雷達先生、陳國欣先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，并按照規定報深圳證券交易所審核無異議后，提請股東大會選舉。

　　公司獨立董事牛維麟先生、丁忠明先生、蔡文浩先生、李明發先生認為雷達先生、陳國欣先生符合獨立董事任職條件，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，同意其為公司獨立董事候選人。

　　三、以１１票同意、０票反對、０票棄權審議通過《關于召開２０１０年第一次臨時股東大會的通知》。

　　具體內容詳見《合肥百貨大樓集團股份有限公司關于召開２０１０年第一次臨時股東大會的通知》。

　　以上決議，特此公告。

　　合肥百貨大樓集團股份有限公司董事會

　　二〇一〇年一月五日

　　附件：

　　獨立董事候選人簡歷

　　雷　達， 男　４７歲，經濟學博士，黨員，教授。歷任中國人民大學國際經濟系副主任、主任、經濟學院副院長，本公司獨立董事。現為中國人民大學國際經濟系教授、博士生導師，中國世界經濟學會副秘書長兼常務理事，中國國際合作學會常務理事，本公司獨立董事。

　　陳國欣，男　５４歲　經濟學碩士、管理學博士，教授。歷任南開大學會計學系和南開大學商學院財務管理系教師，本公司獨立董事。現為南開大學商學院財務管理系教授，天津大學管理學院會計與財務管理系兼職教授，天津市政府財務金融咨詢專家，時代出版傳媒股份有限公司獨立董事。