步步高商業(yè)連鎖股份有限公司２０１０年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
 
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　特別提示

　　１、 本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開(kāi)。

　　２、 本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　１、會(huì)議召開(kāi)情況

　　（１）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：２０１０年１月６日上午９：３０。

　　（２）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司總部大樓三樓多功能會(huì)議室。

　　（３）會(huì)議方式：本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票方式。

　　（４）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　（５）會(huì)議主持人：公司董事尹輝金先生。

　　（６）本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　２、會(huì)議出席情況

　　參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人１１名，代表有表決權(quán)股份１８３，９９２，６２６股，占公司股份總數(shù)的６８．０５４％。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師、出席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　１、本次股東大會(huì)每項(xiàng)議案采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票的表決方式。

　　２、本次股東大會(huì)審議通過(guò)了如下決議：

　　（１）審議通過(guò)《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》

　　同意１８３，９９２，６２６股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)０股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的０％；棄權(quán)０股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的０％。

　　因公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司決定在營(yíng)業(yè)證照經(jīng)營(yíng)范圍中增加如下內(nèi)容：　娛樂(lè)業(yè)、餐飲、藥品經(jīng)營(yíng)、電影放映、食品生產(chǎn)及加工、 摩托車及電動(dòng)車的銷售（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）。具體內(nèi)容以工商部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　（２）審議通過(guò)《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》

　　同意１８３，９９２，６２６股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)０股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的０％；棄權(quán)０股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的０％。

　　（３）審議通過(guò)《關(guān)于變更２００９年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　同意１８３，９９２，６２６股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)０股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的０％；棄權(quán)０股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的０％。

　　因公司原２００９年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)元信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已與浙江天健東方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司合并，名稱變更為天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司，原開(kāi)元信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的有關(guān)審計(jì)、驗(yàn)資等注冊(cè)會(huì)計(jì)師法定業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)均轉(zhuǎn)由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司承辦。

　　鑒于開(kāi)元信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所上述的合并變動(dòng)，為不影響２００９年度公司的審計(jì)工作，公司決定聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司２００９年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　湖南啟元律師事務(wù)所律師到會(huì)見(jiàn)證本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集程序、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效；本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　１、公司２０１０年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　２、湖南啟元律師事務(wù)所對(duì)公司２０１０年第一次臨時(shí)股東大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書。

　　特此公告。

　　步步高商業(yè)連鎖股份有限公司

　　二○一○年一月六日