股票簡稱：新華都 股票代碼：002264 公告編號：2010-019

　　福建新華都購物廣場股份有限公司

　　關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)，福建新華都購物廣場股份有限公司(以下簡稱“公司”)首次公共發(fā)行股票2，680萬股，發(fā)行價格為12.00元/股，募集資金凈額人民幣302，905，453.75元。根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的用途，上述募集資金將分別投向“連鎖超市發(fā)展項(xiàng)目”、“配送中心改造項(xiàng)目”和“信息系統(tǒng)改造項(xiàng)目”。

　　“連鎖超市發(fā)展項(xiàng)目”：公司擬以募投資金投資32，357萬元，在福建省內(nèi)的福州、泉州、廈門、漳州、龍巖、三明、寧德等7個城市，以及廣東東部城市汕頭市，發(fā)展30家連鎖超市和1家百貨店。

　　“配送中心改造項(xiàng)目”：公司擬以募投資金投資5，050萬元，對原有配送中心進(jìn)行現(xiàn)代化改造，新增倉庫自動化設(shè)備、信息終端設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、辦公設(shè)備和通訊設(shè)備等，并建設(shè)統(tǒng)一管理的物流配送系統(tǒng)，通過改造將平面庫改造為立體高架庫，并加快貨物的周轉(zhuǎn)速度。

　　信息系統(tǒng)改造項(xiàng)目”：公司擬以募投資金投資5，050萬元，對原有配送中心進(jìn)行現(xiàn)代化改造，新增倉庫自動化設(shè)備、信息終端設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、辦公設(shè)備和通訊設(shè)備等，并建設(shè)統(tǒng)一管理的物流配送系統(tǒng)，通過改造將平面庫改造為立體高架庫，并加快貨物的周轉(zhuǎn)速度。

　　目前，三個項(xiàng)目均在建設(shè)過程中。

　　一、“連鎖超市發(fā)展項(xiàng)目”變更情況

　　根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》，公司擬投資32，357萬元，在福建省內(nèi)的福州、泉州、廈門、漳州、龍巖、三明、寧德等7個城市，以及廣東東部城市汕頭市，發(fā)展30家連鎖超市和1家百貨店。由于受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整和經(jīng)濟(jì)形勢變化等原因，少部分房地產(chǎn)企業(yè)無法按時交付物業(yè)，為充分發(fā)揮資金優(yōu)勢，有效提升公司市場競爭力，擴(kuò)大市場份額，為公司未來快速、可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。公司擬根據(jù)實(shí)際情況，對募集資金投資項(xiàng)目之連鎖超市發(fā)展項(xiàng)目擬開部分門店項(xiàng)目作適當(dāng)變更。具體如下：

　　1、原擬使用資金1，700萬元新開設(shè)泉州江南店(超市，面積11，000㎡)，因原物業(yè)無法交付，現(xiàn)以同一城市的物業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行替換，變更為使用資金2，871萬元開設(shè)泉州奇龍超市武夷店、漢塘店、溫陵店、東街鐘樓店(超市，面積9，888㎡)。

　　2009年12月30日公司全資子泉州新華都購物廣場有限公司與奇龍公司簽訂《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以人民幣5，750萬元收購泉州奇龍物流有限公司下轄的奇龍超市華大店、武夷店、漢塘店、溫陵店、東街鐘樓店。本次變更的四家門店已于2010年1月份正式開業(yè)。

　　2、原擬使用資金1，239萬元新開設(shè)廈門海天店(超市，面積7，000㎡)，因原物業(yè)無法交付，現(xiàn)以同一城市的物業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行替換，變更為使用資金765萬元開設(shè)廈門景華京都店(超市，面積6，724㎡)。

　　目前，廈門景華京都店已投資438.52萬元，預(yù)計(jì)將于四月中旬正式開業(yè)。

　　3、原擬使用資金1，313萬元新開設(shè)廈門海滄新城店(超市，面積12，000㎡)、使用資金1，291萬元新開設(shè)廈門蓮坂店(超市，面積12，000㎡)，因原物業(yè)無法交付，現(xiàn)以福建漳州的物業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行替換，變更為使用資金1，470萬元開設(shè)漳州龍騰店(總面積17，440㎡，其中：超市，面積4，284㎡，百貨，面積13，156㎡)。

　　目前，漳州龍騰店已投資537.98萬元，預(yù)計(jì)將于六月份開業(yè)。

　　4、原擬使用資金301萬元新開設(shè)龍巖文化宮店(超市，面積1，400㎡)，因原物業(yè)無法交付，現(xiàn)以三明的物業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行替換，變更為使用資金481萬元開設(shè)三明崇桂店(超市，面積2，403㎡)。

　　三明崇桂店已完成投資，于2010年2月份開業(yè)。

　　5、原擬使用資金1，410萬元新開設(shè)寧德蕉城店(超市，面積12，000㎡)，因原物業(yè)無法交付，現(xiàn)以三明的物業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行替換，變更為使用資金913萬元開設(shè)三明沙縣府前店(超市，面積12，000㎡)。

　　三明沙縣府前店已完成投資，于2009年12月份開業(yè)。

　　財(cái)務(wù)效益分析：財(cái)務(wù)內(nèi)部報(bào)酬率13.31%，投資回收期4.99年。

　　本次變更后連鎖超市發(fā)展項(xiàng)目投資規(guī)模較原計(jì)劃減少了約754萬元，公司將根據(jù)門店發(fā)展戰(zhàn)略，積極尋找適合的新開門店項(xiàng)目，在履行相關(guān)審批程序后，將該資金繼續(xù)投入新門店項(xiàng)目。

　　二、“配送中心改造項(xiàng)目”變更情況

　　根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》，公司將對原有三個配送中心，即泉州配送中心、福州配送中心和龍巖配送中心進(jìn)行現(xiàn)代化改造，建設(shè)統(tǒng)一管理的物流配送系統(tǒng)。項(xiàng)目總投資5，050萬元，擬全部利用募集資金進(jìn)行投資。根據(jù)公司戰(zhàn)略布局和實(shí)際情況的變化，擬對2個項(xiàng)目進(jìn)行適當(dāng)變更：

　　1、鑒于業(yè)主方擬對公司現(xiàn)在正使用的泉州配送中心改變用途，公司已無法續(xù)租并繼續(xù)使用現(xiàn)有的配送中心，但泉州配送中心在公司的配送物流體系中依舊相當(dāng)重要，因此，公司擬對泉州配送中心由“改造”變更為“新建”。泉州配送中心土地將通過購買方式取得，并新建倉庫、辦公用房及配套的軟硬件設(shè)備投入，增加“配送中心改造項(xiàng)目”總投資約3，500萬元。

　　2、為加強(qiáng)閩中北部的配送能力，進(jìn)一步完善公司配送系統(tǒng)，適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬將原“龍巖配送中心改造項(xiàng)目”變更為“新建三明沙縣配送中心”。三明沙縣配送中心土地將通過購買方式取得，并新建倉庫、辦公用房及配套的軟硬件設(shè)備投入，增加“配送中心改造項(xiàng)目”總投資約5，000萬元。

　　以上2個項(xiàng)目變更合計(jì)增加“配送中心改造項(xiàng)目”總投資約8，500萬元，項(xiàng)目總投資增加至約13，550萬元。公司將依據(jù)“連鎖超市發(fā)展項(xiàng)目”、“配送中心改造項(xiàng)目”和“信息系統(tǒng)改造項(xiàng)目”三個項(xiàng)目的進(jìn)展按時間先后合理安排募集資金的使用，資金不足將用自有資金補(bǔ)足。

　　從長遠(yuǎn)看，本次通過購買土地的方式新建泉州及三明沙縣配送中心項(xiàng)目，價格相對適宜，有利于公司建立穩(wěn)定并完全自有的配送中心，可以避免場地到期不能續(xù)租或提高租金的風(fēng)險。

　　三、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事裴亮先生、袁新文先生、胡寶珍女士對公司本次募集資金項(xiàng)目變更發(fā)表如下意見：公司本次對“連鎖超市發(fā)展項(xiàng)目”部分門店及“配送中心改造項(xiàng)目”的相應(yīng)再變更，并沒有改變募集資金的實(shí)際用途，不影響公司募投項(xiàng)目的進(jìn)展，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，有利于提高募集資金的使用效率，同意公司本次募集資金投資項(xiàng)目的變更。

　　四、監(jiān)事會意見

　　本公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次對“連鎖超市發(fā)展項(xiàng)目”部分門店及“配送中心改造項(xiàng)目”的相應(yīng)再變更，并沒有改變募集資金的實(shí)際用途，不影響公司募投項(xiàng)目的進(jìn)展，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，有利于提高募集資金的使用效率，同意公司作以上募集資金投資項(xiàng)目的變更。

　　五、保薦人意見

　　安信證券股份有限公司(以下簡稱“保薦人”)作為公司首次公開發(fā)行股票并上市的保薦人，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》(2008 年2月修訂)、《中小企業(yè)板塊保薦工作指引》等規(guī)定，就公司本次募集資金投資項(xiàng)目變更有關(guān)事宜，發(fā)表如下意見：公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目，未改變該募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施內(nèi)容，變更后的項(xiàng)目仍為公司主業(yè);本次募集資金投資項(xiàng)目變更不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形;本次變更將有利于公司提高募集資金使用效率。此外，本次部分募集資金投資項(xiàng)目變更事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　六、備查文件

　　1、福建新華都購物廣場股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議及公告;

　　2、福建新華都購物廣場股份有限公司第二屆監(jiān)事會第一次會議決議及公告;

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的獨(dú)立意見;

　　4、保薦人安信證券股份有限公司關(guān)于福建新華都購物廣場股份有限公司變更募集資金投資項(xiàng)目的保薦意見。

　　特此公告!

　　福建新華都購物廣場股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一○年三月二十七日