本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　1、交易情況

　　蘇寧電器股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于第二屆董事會第四十一次會議審議通過《關于向銀河國際購物廣場租賃部分樓層的議案》后與江蘇蘇寧銀河國際購物廣場有限公司（以下簡稱“蘇寧銀河國際購物廣場”）簽訂《房屋租賃協議》，本公司向其租賃位于南京市中山南路49號商茂世紀大廈的負一層及一層部分區域，具體為負一層1527.19平方米建筑面積區域和一樓630.27平方米使用面積區域，共計2157.46平方米。前三年每年租金單價分別按照地下一層85元/平方米/月、地上一層300元/平方米/月計算，從第四個租賃年度開始，每三年在前一個租賃年度租金基礎上遞增5%。租賃期限為2007年4月1日至2016年12月22日止，其中裝修期自2007年4月1日起至2007年4月30日止，裝修期公司除承擔水電費外，不承擔其他任何租賃稅費。首年公司實際支付八個月租金，共計255.1萬元。

　　2、關聯關系

　　本次關聯交易的關聯方為江蘇蘇寧銀河國際購物廣場有限公司，其為江蘇蘇寧電器有限公司的控股子公司，江蘇蘇寧電器有限公司持有蘇寧銀河國際購物廣場的90%股份，同時江蘇蘇寧電器有限公司持有本公司15.46％的股份，為本公司第二大股東。公司董事張近東先生、孫為民先生分別持有江蘇蘇寧電器有限公司28％、18％的股權。

　　此外，江蘇蘇寧銀河國際購物廣場有限公司法定代表人、執行董事劉玉萍女士為本公司實際控制人張近東先生的配偶，且劉玉萍女士持有江蘇蘇寧銀河國際購物廣場有限公司10%的股份。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司與江蘇蘇寧銀河國際購物廣場有限公司存在關聯方關系。

　　3、審議程序

　　根據公司《章程》，中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所的有關規定，本議案涉及到的關聯董事張近東先生、孫為民先生在董事會表決時，予以回避并放棄了表決權，由非關聯的董事表決通過。本公司獨立董事也就該關聯交易發表了審核意見。
本次關聯交易不需要經過有關部門批準。

　　二、關聯方介紹

　　江蘇蘇寧銀河國際購物廣場有限公司成立于2005年5月11日，注冊資本3000萬元，法定代表人劉玉萍，注冊地址為南京市鼓樓區山西路1號1-6層，經營范圍為日用百貨、化妝品、紡織品、服裝、工藝美術品、鮮花銷售；各類定型包裝食品、飲料、酒類、卷煙、煙絲、雪茄煙、國內版圖書、期刊零售；洗衣服務；場地、柜臺租賃，房屋租賃、維修，商品展示服務；企業形象策劃，人才培訓。*

　　截止到2006年12月31日，江蘇蘇寧銀河國際購物廣場有限公司總資產為59,819,550.38元，凈資產為23,484,463.84元，2006年度實現凈利潤377,816.84元（上述數據未經過審計）。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　商茂世紀大廈位于南京市中山南路49號，本次公司向蘇寧銀河購物廣場租賃區域為負一層1527.19平方米建筑面積區域和一樓630.27平方米使用面積區域。

　　四、關聯交易合同的主要內容和定價政策

　　1、關聯交易合同的主要內容

　　本公司于2007年4月18日與江蘇蘇寧銀河國際購物廣場有限公司在本公司會議室簽署了《房屋租賃協議》。主要內容如下：

　　因本公司業務發展需要，雙方經友好協商同意，本公司自2007年4月1日起租賃位于南京市中山南路49號的商茂世紀大廈負一層及一層部分區域，具體為具體為負一層1527.19平方米建筑面積區域和一樓630.27平方米使用面積區域，共計2157.46平方米。首年租金單價分別按照地下一層85元/平方米/月、地上一層300元/平方米/月計算，從第四個租賃年度開始，每三年在前一個租賃年度租金基礎上遞增5%。租賃期限為2007年4月1日至2016年12月22日止，其中裝修期自2007年4月1日起至2007年4月30日止，裝修期公司除承擔水電費外，不承擔其他任何租賃稅費。首年公司實際支付八個月租金，共計255.1萬元。

　　2、定價政策：參照當前市價確定。

　　五、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況

　　江蘇蘇寧銀河國際購物廣場有限公司系江蘇蘇寧電器有限公司下屬控股子公司，主要開展百貨的經營。公司此次向其租賃物業的目的是開設專門的消費類電子的零售店面，計劃以“digital suning”的子品牌進行運營，在此模式經驗成熟的基礎上，再向全國一些重點城市進行連鎖發展。此次租賃物業位于南京市新街口核心商圈最繁華地段，人流量大，購物氛圍濃，符合消費者購買消費類電子的購物習慣。此次關聯交易，有利于公司進一步加強在消費類電子產品領域的推廣能力，完善銷售網絡結構。

　　公司與關聯方交易公允，沒有損害上市公司利益，上述關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司主營業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

　　六、獨立董事的意見

　　本次關聯交易行為對于公司的連鎖網絡擴張、鞏固核心市場來說是必要的；關聯交易已經公司第二屆董事會第四十一次會議決議通過，其程序是合法、合規的；交易是雙方在協商一致的基礎上達成的，本次房屋租賃的定價參照當前市價確定，定價客觀、公允，體現了公開、公平、公正的原則；關聯交易不存在損害公司及股東利益的情形。

　　七、保薦機構意見

　　蘇寧電器此項關聯交易是為了進一步完善蘇寧電器在南京地區的連鎖布局，有利于公司進一步加強在消費類電子產品領域的推廣能力，完善銷售網絡結構。
經核查，上述關聯交易主要是為了滿足蘇寧電器正常經營的需要，定價公允，決策程序合規，未發現損害蘇寧電器及股東利益的情況。本機構對此項關聯交易無異議。

　　特此公告。

　　蘇寧電器股份有限公司