本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　南寧百貨大樓股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)2007年第五次臨時(shí)會(huì)議通知于2007年6月18日以郵件、傳真和專人送達(dá)等方式6月21日上午以通訊方式召開，并按照會(huì)議通知的時(shí)間于2007年6月21日以通訊方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人,出席人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案：

　　一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了關(guān)于調(diào)整部分內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案。

　　為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，強(qiáng)化部門職能，公司決定提升電腦部的職能，設(shè)置信息中心；將加盟管理部增加其職能設(shè)置招商管理部；同時(shí)設(shè)立“市場(chǎng)營(yíng)銷部”，強(qiáng)化其營(yíng)銷和策劃功能。

　　二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議審議通過了新修訂《南寧百貨大樓股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》的議案。

　　三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議審議通過了《南寧百貨大樓股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理辦法》的議案。

　　會(huì)議否決了一項(xiàng)議案：

　　以3票同意，陳民群董事、黃永干董事、李亮董事、王保江董事、陳軍獨(dú)立董事5票反對(duì)，陳安民獨(dú)立董事1票棄權(quán)，否決了《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓北海五象房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)的議案》，要求保留該公司股權(quán)，并立即開展業(yè)務(wù)搞好經(jīng)營(yíng)，確保收益。

　　南寧百貨大樓股份有限公司董事會(huì)

　　2007年6月21日