北京華聯綜合超市股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　北京華聯綜合超市股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長彭小海先生于2008年11月7日以書面方式向公司全體董事和監事發出召開第三屆董事會第二十五次會議（以下簡稱“本次會議”）的通知。本次會議于2008年11月12日上午在公司會議室以現場方式召開，應出席董事8人，實際出席8人，公司董事會秘書、部分監事和其他高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長彭小海先生主持。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。本次會議審議并一致同意通過了如下議案：

　　一、《關于發行短期融資券的議案》，并提請公司 2008 年第三次臨時股東大會審議。

　　為了降低財務成本，提高資金使用效率，同意公司發行不超過6億元的短期融資券。

　　該項議案需經公司股東大會審議通過并在中國銀行間市場交易商協會注冊后方可實施。

　　提請公司股東大會授權董事會根據公司需要以及市場條件決定發行短期融資券的具體條款和條件以及相關事宜，包括（但不限于）在前述規定的范圍內確定實際發行的短期融資券的金額、利率、期限、募集資金用途，以及制作、簽署所有必要的文件。

　　本決議自公司2008年第三次臨時股東大會審議通過之日起一年內有效。

　　二、《關于召開2008年第三次臨時股東大會的議案》。

　　同意公司于2008年11月28日召開2008年第三次臨時股東大會，審議上述議案，并同意向公司全體股東發出關于召開2008年第三次臨時股東大會的通知。

　　北京華聯綜合超市股份有限公司董事會
　　2008年11月13日