百大集團股份有限公司2007年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議無否決或修改議案的情況；

　　2、本次會議無新議案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　公司2007年度股東大會于2008年5月20日在杭州大酒店八樓會議室召開。公司總股本376,240,316股，參加表決的股東及授權代表18人，代表253,728,994股，占公司總股本的67.44%。

　　公司董事長董偉平女士主持會議，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議，浙江天冊律師事務所呂曉紅律師出席會議見證，并出具了法律意見書，會議召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　1、審議通過《二OO七年年度報告》。

　　投票結果：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　2、審議通過《第五屆董事會工作報告》。

　　投票結果：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　3、審議通過《第五屆監(jiān)事會工作報告》。

　　投票結果：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　4、審議通過《二OO七年度財務決算報告》。

　　投票結果：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　5、審議通過《二OO七年度利潤分配方案》。

　　利潤分配方案如下：2007年母公司實現凈利潤72,399,260.93元，提取法定公積金7,239,926.10元，年初未分配利潤36,746,589.06元，已分配2006年度股東利潤29,667,695.20元，可供股東分配的利潤72,238,228.69元。本年度分配普通股股利48,547,137.60元，以2007年12月31日總股本269,706,320股為基數每10股派現金1.80元（含稅）；以2008年5月14日公司股改方案實施后總股本376,240,316股為基數每10股派現金1.29元（含稅），留存以后年度分配的利潤23,691,090.09元。

　　投票結果：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　6、審議通過《關于續(xù)聘浙江天健會計師事務所擔任公司2008年度財務審計工作的議案》。

　　投票結果：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　7、審議通過公司《關于第六屆董事會董事候選人的議案》。

　　公司第六屆董事會由9名董事組成（獨立董事3名），選舉王天飛先生、孫文秋先生、鄒曉東先生、陳夏鑫先生、袁維鋼先生、陳曉東先生、成謙女士、劉吉瑞先生、李喜剛先生為公司第六屆董事會董事，其中王天飛先生、孫文秋先生、鄒曉東先生為公司第六屆董事會獨立董事。表決結果如下：

　　王天飛：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　孫文秋：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　鄒曉東：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　陳夏鑫：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　袁維鋼：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　陳曉東：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　成謙：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　劉吉瑞：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　李喜剛：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　公司對原第五屆董事會董事董偉平女士、李錦榮先生、顧靈華先生、王瑞飛先生、王競天先生、許建明先生、黃建新先生為公司作出的貢獻表示感謝。

　　8、審議通過公司《關于第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》。

　　公司第六屆監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，選舉吳華女士、劉蔚先生、胡世華先生為公司第六屆監(jiān)事會股東監(jiān)事，另兩名職工監(jiān)事蔣建華先生、沈紅霞女士已由公司職工代表大會選舉產生。表決結果如下：

　　吳華：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　劉蔚：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　胡世華：同意股數253,728,994股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　公司對原第五屆監(jiān)事會監(jiān)事劉文俊先生、韓筠玉女士、林魯寧女士、陳余先生、成謙女士為公司作出的貢獻表示感謝。

　　三、律師見證情況

　　浙江天冊律師事務所呂曉紅律師出席了本次股東大會，進行了現場見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效；作出的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、公司2008年4月30日在《中國證券報》、《上海證券報》上披露的召開2007年度臨時股東大會的通知。

　　2、經與會董事和記錄人簽字確認的2007年度股東大會決議。

　　3、浙江天冊律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　百大集團股份有限公司董事會

　　2008年5月21日

　　附件一：第六屆董事會董事簡歷

　　王天飛，男，1962年6月出生，碩士學位。曾任中國工商銀行長春市分行南廣場辦事處團總支書記、綜合科副科長；長春金融管理干部學院教務科科長、基礎部教員；中國工商銀行浙江省分行團委書記、行長秘書、秘書科長、房地產信貸處處長助理；浙江工商房地產開發(fā)公司副總經理；浙江金通財產租賃公司副總經理、總經理；中國華融資產管理公司杭州辦事處股權部副部長、投行部部長；新華信托股份有限公司上海業(yè)務部總經理。現任新華信托股份有限公司副總裁。

　　孫文秋，男，1967年7月出生，碩士學位，高級會計師職稱。曾任南京兵工物資管理學校教師；上海財經大學教師；上海東方明珠（集團）股份有限公司計劃財務部副經理、經理、證券事務部經理、副總會計師、總會計師。現任上海東方明珠（集團）股份有限公司副總裁。

　　鄒曉東，男，1967年9月出生，博士學位，研究員職稱。曾任浙江大學校長辦公室校長秘書；浙江大學政策研究室秘書；浙江大學校長辦公室副主任；美國印第安納大學訪問學者；浙江大學城市學院黨委書記、常務副院長。現任浙江大學黨委常委、組織部長、博士生導師。

　　陳夏鑫，男，1962年5月出生，碩士學位，經濟師職稱。曾任杭州西子電梯廠安裝公司經理；杭州西子電梯廠常務副廠長；西子奧的斯電梯有限公司總裁。現任西子聯(lián)合控股有限公司總裁，西子電梯集團有限公司副董事長、總裁，西子奧的斯電梯有限公司董事長。

　　袁維鋼，男，1963年1月出生，碩士學位，經濟師職稱。曾任武警杭州指揮學校教官、辦公室秘書、政治部干事；建行杭州市高新支行辦公室主任、建行杭州市分行人事處副處長（主持工作）、建行杭州市寶石支行副行長、建行杭州市秋濤支行行長、建行杭州市天水支行行長。現任公司第五屆董事會董事、西子聯(lián)合控股有限公司副總裁、浙商銀行董事。

　　成謙，女，1969年9月出生，碩士學位。曾任西子電梯廠辦公室副主任；西子奧的斯電梯有限公司采購部部長、人事部部長、財務部計劃與分析經理；西子聯(lián)合控股有限公司助理執(zhí)行官。現任公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事、西子電梯集團有限公司執(zhí)行副總裁、浙江西子富沃德電機有限公司總經理。

　　劉吉瑞，男，1954年11月出生，碩士學位，研究員職稱。曾任浙江省社會科學院助理研究員、副研究員、研究員；浙江省社科院經濟研究所所長；浙江天橋國際投資公司總經理助理；浙江天堂硅谷創(chuàng)業(yè)投資公司副總經理；菲達環(huán)保股份有限公司獨立董事。現任西子聯(lián)合控股有限公司首席經濟學家。

　　李喜剛，男，1962年6月出生，碩士學位，經濟師職稱。曾任浙江省工商信托投資公司上海證券營業(yè)部總經理、杭州武林營業(yè)部總經理；天和證券經紀有限公司規(guī)劃發(fā)展部總經理；浙商銀行監(jiān)事長。現任公司第五屆董事會董事、西子聯(lián)合控股有限公司投資總監(jiān)。

　　陳曉東，男，1969年1月出生，碩士學位，經濟師職稱。曾任中國光大集團有限公司投資管理部助理總經理；Suntower Company Limited副董事長；珠海光大置業(yè)有限公司董事長；南方科學城發(fā)展股份有限公司總經理；銀泰百貨（集團）有限公司副總裁兼首席財務官。現任銀泰百貨（集團）有限公司首席運營官、南方科學城發(fā)展股份有限公司副董事長。

　　附件二：第六屆監(jiān)事會監(jiān)事簡歷

　　吳華，女，1968年9月出生，學士學位。曾任杭州塑料工業(yè)公司翻譯；西子奧的斯電梯有限公司總裁秘書；總裁辦主任；人力資源部部長。現任西子奧的斯電梯有限公司人事行政部部長。

　　劉蔚，男，1973年1月出生，碩士學位。曾任工商銀行江西省上饒市分行信用卡事業(yè)部干事；西子電梯集團有限公司人力資源部副部長、部長。現任西子聯(lián)合控股有限公司金融事業(yè)部部長。

　　胡世華，男，1971年7月出生，大專學歷，注冊會計師、高級會計師職稱。曾任重慶江津市酒類集團公司財務副經理；四川信德會計師事務所審計項目經理；四川東方會計師事務所審計項目經理；天職國際會計師事務所審計項目經理；西子聯(lián)合控股有限公司財務經理。現任西子聯(lián)合控股有限公司財務總監(jiān)、西子電梯集團有限公司內審辦主任。

　　蔣建華，男，1959年2月出生，本科學歷，助理經濟師職稱。曾任五豐冷食有限公司工會主席、副總經理；公司保衛(wèi)科科長；業(yè)務管理部經理；百大集團諸暨購物中心總經理；公司辦公室主任；總經理助理。現任公司工會主席。

　　沈紅霞，女，1971年5月出生，本科學歷，會計師職稱。曾任杭州百貨大樓文體商場主辦會計；杭州第二百貨大樓主辦會計；杭州百貨大樓財務部總稽核、財務分析。現任公司投資審計部審計干事。

　　百大集團股份有限公司
　　第六屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　百大集團股份有限公司第六屆董事會第一次會議于2008年5月20日在杭州新新飯店召開。會議應到9人，實到9人，公司監(jiān)事列席會議。會議符合法定人數和程序，由董事長候選人陳夏鑫先生主持，會議通過如下決議：

　　1、經董事會討論，選舉陳夏鑫先生為公司第六屆董事會董事長。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　2、經董事長提名，董事會討論，選舉陳夏鑫先生、王天飛先生、孫文秋先生、鄒曉東先生、袁維鋼先生為董事會提名委員會委員，王天飛先生為董事會提名委員會主席。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　3、經董事會提名委員會提名，董事會討論，選舉陳夏鑫先生、王天飛先生、鄒曉東先生、袁維鋼先生、陳曉東先生為董事會戰(zhàn)略決策委員會委員，陳夏鑫先生為董事會戰(zhàn)略決策委員會主席。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　經董事會提名委員會提名，董事會討論，選舉鄒曉東先生、王天飛先生、孫文秋先生、成謙女士、劉吉瑞先生為董事會薪酬與考核委員會委員，鄒曉東先生為董事會薪酬與考核委員會主席。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　經董事會提名委員會提名，董事會討論，選舉孫文秋先生、王天飛先生、成謙女士為董事會審計委員會委員，孫文秋先生為董事會審計委員會主席。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　4、經董事長提名，董事會討論，同意聘任何美云女士為公司總經理。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　5、經董事長提名，董事會討論，同意聘任李喜剛先生為公司第六屆董事會秘書，待取得上海證券交易所董秘資格后正式上崗。在獲得上海證券交易所董秘資格之前，董事長指定李喜剛董事代行董秘職責。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　6、經總經理提名，董事會討論，同意聘任顧靈華先生為公司副總經理。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　經總經理提名，董事會討論，同意聘任沈惠芬女士為公司副總經理。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　經總經理提名，董事會討論，同意聘任姚旭女士為公司副總經理。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　7、經總經理提名，董事會討論，同意聘任楊成成女士為公司財務總監(jiān)。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　8、經董事會秘書提名，董事會討論，同意聘任徐強先生為公司第六屆董事會證券事務代表。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　百大集團股份有限公司董事會

　　2008年5月21日

　　附件：公司高級管理人員及董事會證券事務代表簡歷

　　何美云，女，1964年2月出生，碩士學位，長江EMBA在讀，高級經濟師職稱。曾任杭州商業(yè)學校團委書記；公司證券部經理；投資發(fā)展部經理；第三屆董事會秘書；第四屆董事會秘書。現任公司第五屆董事會秘書、副總經理。

　　李喜剛，男，1962年6月出生，碩士學位，經濟師職稱。曾任浙江省工商信托投資公司上海證券營業(yè)部總經理、杭州武林營業(yè)部總經理；天和證券經紀有限公司規(guī)劃發(fā)展部總經理；浙商銀行監(jiān)事長、西子聯(lián)合控股有限公司投資總監(jiān)。現任公司第五屆董事會董事。

　　顧靈華，男，1963年3月出生，碩士學位，經濟師職稱。曾任杭州百貨大樓團委書記；業(yè)務儲運科副科長；鞋帽商場經理；黨委副書記；杭州百貨大樓總經理；公司副總經理。現任公司第五屆董事會董事、常務副總經理。

　　沈慧芬，女，1966年1月出生，碩士學位，注冊會計師職稱。曾任浙江高等經濟專科學校（現嘉興學院）助教；浙江絲綢工學院（現浙江理工大學）講師；杭州默沙東制藥有限公司財務分析及對外事務經理；杭州施威特克電源有限公司 財務總監(jiān)、副總經理；伊頓電源質量（中國區(qū)）財務總監(jiān)；伊頓電源質量（北亞區(qū)）財務總監(jiān)。現任西子聯(lián)合控股有限公司財政部部長兼風險控制及現金管理部總經理。

　　姚旭，女，1956年10月出生，大專學歷，政工師職稱。曾任杭州下城區(qū)糧食公司工會主席；公司政工部副主任；杭州百貨大樓業(yè)務部副經理；杭州百貨大樓黨總支副書記；杭州百貨大樓總經理；公司副總經理兼工會主席。現任公司副總經理。

　　楊成成，女，1974年10月出生，碩士學位。曾任普華永道國際會計公司深圳辦事處高級審計員；西子奧的斯電梯有限公司助理財務總監(jiān)；資金稅務經理兼JDE財務項目經理；合同管理部部長。現任公司財務總監(jiān)。

　　徐強，男，1977年10月出生，碩士學位。曾在杭州百貨大樓食品商場擔任記帳員；黃金鐘照商場擔任會計；集團投資發(fā)展部干事；董事會辦公室干事；公司第四屆董事會證券事務代表、投資審計部副經理。現任公司第五屆董事會證券事務代表、投資審計部副經理。

　　百大集團股份有限公司
　　第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　百大集團股份有限公司第六屆監(jiān)事會第一次會議于2008年5月20日在杭州新新飯店召開。會議應到5人，實到5人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事長候選人吳華女士主持，審議并通過了以下決議：

　　經監(jiān)事會討論，一致推選吳華女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事長。

　　特此公告。

　　百大集團股份有限公司監(jiān)事會

　　2008年5月21日

　　附件：公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事長簡歷

　　吳華，女，1968年9月出生，學士學位。曾任杭州塑料工業(yè)公司翻譯；西子奧的斯電梯有限公司總裁秘書；總裁辦主任；人力資源部部長。現任西子奧的斯電梯有限公司人事行政部部長。