武漢市漢商集團(tuán)股份有限公司2006年度股東大會(huì)于2007年4月26日上午9：00在武漢國際會(huì)展中心四樓會(huì)議室召開，公司董事長張憲華先生主持會(huì)議。出席會(huì)議的股東及股東代表共4人，代表股份 52，586，981股，占公司總股本的30.12 %，其中，有限售條件流通股股東及股東代表4人，代表股份52，586，981股，占公司總股本的30.12％。公司部分董事、監(jiān)事、高管人員參加了會(huì)議。會(huì)議召開程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

　　一、提案審議情況

　　會(huì)議采取記名投票表決方式表決，審議通過了如下議案：

　　1、公司2006年年度報(bào)告正文及摘要

　　同意52，586，981股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　2、公司董事會(huì)2006年度工作報(bào)告

　　同意52，586，981股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　3、公司監(jiān)事會(huì)2006年度工作報(bào)告

　　同意52，586，981股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　4、公司獨(dú)立董事2006年度述職報(bào)告

　　同意52，586，981股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　5、公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　同意52，586，981股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　6、關(guān)于2006年度公司利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　同意52，586，981股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　經(jīng)武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的眾環(huán)審字(2007)242號(hào)《審計(jì)報(bào)告》，對(duì)公司2006年度的經(jīng)營業(yè)績及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了審計(jì)驗(yàn)證，公司2006年度凈利潤14，207，293.43元，加上年初未分配利潤55，280，269.84元，減去提取法定盈余公積金1，420，729.34元，可供股東分配的利潤為68，066，833.93元。由于中期已實(shí)施資本公積金每10股轉(zhuǎn)增6股的方案，經(jīng)研究決定2006年度不進(jìn)行利潤分配，也不再以資本公積轉(zhuǎn)增股本。

　　2006年盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的原因:根據(jù)公司目前發(fā)展及流動(dòng)資金的需要，公司2006年度不分配。

　　公司未分配利潤的用途和使用計(jì)劃:主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　7、關(guān)于換屆選舉董事會(huì)成員的議案

　　張憲華先生為公司第六屆董事會(huì)董事，同意52，586，981票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)；

　　魏漢華女士為公司第六屆董事會(huì)董事，同意52，586，981票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)；

　　麻建雄先生為公司第六屆董事會(huì)董事，同意52，586，981票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)；

　　張晴女士為公司第六屆董事會(huì)董事，同意52，586，981票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 100 %；0股反對(duì)；0股棄權(quán)；

　　文曉鋼先生為公司第六屆董事會(huì)董事，同意52，586，981票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100 %；0股反對(duì)；0股棄權(quán)；

　　戎熱群女士為公司第六屆董事會(huì)董事，同意52，586，981票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 100 %；0股反對(duì)；0股棄權(quán)；

　　魏祥發(fā)先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，同意52，586，981票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100 %；0股反對(duì)；0股棄權(quán)；

　　夏成才先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，同意52，586，981票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)；

　　莫洪憲女士為公司第六屆董事會(huì)董事，同意52，586，981票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　以上董事簡歷及獨(dú)立董事提名人、候選人聲明詳見2007年3月28日《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》本公司相關(guān)公告。

　　8、關(guān)于換屆選舉監(jiān)事會(huì)成員的議案

　　荊汝輝先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，同意52，586，981票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)；

　　張淦泉先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，同意52，586，981票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100 %；0股反對(duì)；0股棄權(quán)；

　　朱大星先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，同意52，586，981票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100 %；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　經(jīng)公司2007年3月8日召開的第八屆一次職工代表大會(huì)選舉，同意楊漢生、張民鋼為公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

　　以上監(jiān)事簡歷詳見2007年3月28日《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》本公司相關(guān)公告。

　　9、關(guān)于修改公司章程的議案

　　同意52，586，981股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　公司于2006年9月份，按照2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，以2006年中期總股本為基數(shù)，向全體股東實(shí)施了資本公積金每10股轉(zhuǎn)增6股的方案。需對(duì)公司章程相關(guān)條款予以修訂：

　　原公司章程第六條“公司注冊(cè)資本為人民幣109，109，616元。”修改為“公司注冊(cè)資本為人民幣174，575，386元。”

　　原公司章程第十九條“公司股份總數(shù)為10，910.9616萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股10，910.9616萬股。”修改為“公司股份總數(shù)為174，575，386股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股174，575，386股。”

　　10、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　同意52，586，981股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　截止2006年期末，武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司已為本公司提供了4年審計(jì)服務(wù)。經(jīng)研究，公司擬續(xù)聘武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，其2006年度審計(jì)費(fèi)用總額為35萬元。

　　二、律師意見

　　本次股東大會(huì)經(jīng)湖北正信律師事務(wù)所律師樂瑞、王慶現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》和漢商集團(tuán)《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員、召集人的資格合法、有效，會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　2、見證律師出具的法律意見書。

　　武漢市漢商集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年4月26日

　　證券代碼：600774 股票簡稱：漢商集團(tuán) 編號(hào)：2007-007

　　武漢市漢商集團(tuán)股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　武漢市漢商集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)于2007年4月16日發(fā)出關(guān)于召開第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議的通知，會(huì)議于2007年4月26日在武漢國際會(huì)展中心會(huì)議室召開，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事8人，獨(dú)立董事夏成才先生因公未出席會(huì)議，委托獨(dú)立董事魏祥發(fā)先生代為表決。會(huì)議審議并一致通過了如下議案：

　　1、選舉張憲華先生為公司第六屆董事會(huì)董事長；

　　2、選舉魏漢華女士為公司第六屆董事會(huì)副董事長；

　　3、聘任麻建雄先生為公司總經(jīng)理；

　　4、聘任張晴女士為公司常務(wù)副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書；

　　5、聘任姚賢華先生、黃守長先生為公司副總經(jīng)理；

　　6、聘任楊萍女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　以上人員任期從2007年4月至2010年4月。

　　武漢市漢商集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年四月二十七日

　　附高級(jí)管理人員簡歷：

　　姚賢華，男，1954年3月出生，大專，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，漢陽區(qū)拔尖人才。1972年4月參加工作，1972年4月至1986年9月，任漢陽百貨商場采購員、商品部副主任、總務(wù)股副股長；1982年10月至1990年，任漢陽商場副經(jīng)理；1990年5月至1999年，任漢商集團(tuán)董事、副總經(jīng)理；1999年至今，任漢商集團(tuán)副總經(jīng)理，黨委委員。2000年兼任新武展購物廣場總經(jīng)理，2004年元月兼任武漢國際會(huì)展中心總經(jīng)理。先后榮獲武漢市推銷地產(chǎn)品“貢獻(xiàn)杯”能手、武漢市勞動(dòng)模范。

　　黃守長，男，1956年3月出生，大專，中共黨員，經(jīng)濟(jì)師、政工師。1987年元月至1987年11月，任漢陽商場黨總支副書記；1987年12月至1990年，任漢陽商場辦公室主任、黃海美工貿(mào)大廈副總經(jīng)理；1990年至今，任漢商集團(tuán)副總經(jīng)理、黨委委員，1999年兼任漢陽商場總經(jīng)理。先后榮獲武漢市優(yōu)秀企業(yè)家，漢陽區(qū)拔尖人才。

　　楊萍，女，1956年7月出生，大專，中共黨員，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1974年9月參加工作，1975年3月至1988年5月在武漢市醫(yī)藥包裝廠先后擔(dān)任出納員、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)主管，1988年5月至1994年12月在漢商集團(tuán)擔(dān)任主管會(huì)計(jì)，1995年元月至今，先后擔(dān)任漢商集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部副部長、部長。曾榮獲湖北省企業(yè)會(huì)統(tǒng)調(diào)查先進(jìn)工作者。

　　附：

　　武漢市漢商集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事

　　關(guān)于聘任高管人員發(fā)表的獨(dú)立意見

　　公司第六屆董事會(huì)于2007年4月26日在武漢國際會(huì)展中心會(huì)議室召開第一次會(huì)議，決定續(xù)聘麻建雄先生為公司總經(jīng)理，張晴女士為董事會(huì)秘書、公司常務(wù)副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師，姚賢華先生、黃守長先生為公司副總經(jīng)理，楊萍女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　我們認(rèn)為，上述各位高級(jí)管理人員的提名程序及任職資格與條件均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《武漢市漢商集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　獨(dú)立董事：魏祥發(fā) 莫洪憲

　　2007年4月26日

　　證券代碼：600774 股票簡稱：漢商集團(tuán) 編號(hào)：2007-008

　　武漢市漢商集團(tuán)股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　武漢市漢商集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2007年4月26日在武漢國際會(huì)展中心會(huì)議室召開，應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事4人，監(jiān)事張淦泉先生因公出差未出席會(huì)議。經(jīng)會(huì)議審議，選舉楊漢生先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席。

　　武漢市漢商集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○○七年四月二十六日

　　證券代碼：600774 股票簡稱：漢商集團(tuán) 編號(hào)：2007-009

　　武漢市漢商集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于2007年一季度報(bào)告的更正公告

　　公司于2007年4月24日披露了2007年一季度報(bào)告，由于我們編報(bào)工作的疏忽，報(bào)告第3.1項(xiàng)“公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因”中資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目大幅變動(dòng)原因分析所列舉的是本報(bào)告期末與去年同期的比較數(shù)據(jù)和分析，應(yīng)為本報(bào)告期末的數(shù)據(jù)與期初進(jìn)行比較，更正后的內(nèi)容附后，并對(duì)投資者深表歉意。更正后的報(bào)告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

　　3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

　　1、截止報(bào)告期末，公司資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目比期初大幅變動(dòng)原因分析：

　　⑴、報(bào)告期末，應(yīng)收票據(jù)比期初減少51萬元，減少74.03%，主要原因?yàn)樵黾蝇F(xiàn)款銷售的比例。

　　⑵、報(bào)告期末，交易性金融資產(chǎn)比期初減少19萬元，減少82.55%，主要原因?yàn)樯曩徯鹿善谀┏謧}量下降。

　　特此公告

　　武漢市漢商集團(tuán)股份有限公司

　　2007年4月27日