天虹商場股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天虹商場股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第二屆董事會第十六次會議于 2011 年 5月 11 日以通訊方式召開，會議通知已于 2011 年 5 月 5 日以書面及電子郵件方式通知全體董事、監事及高級管理人員。本次會議應到董事 9 名，實到 9 名，會議由董事長吳光權先生召集和主持。本次會議召開符合《公司法》、公司《章程》及《公司董事會議事規則》的有關規定。

　　一、會議審議通過了《關于公司租賃北京新奧購物中心項目開設商場的議案》

　　同意公司下屬的北京時尚天虹百貨有限公司與北京新奧和元商業管理有限責任公司簽訂租賃合同，租賃位于北京市朝陽區湖景東路 7 號、9 號和 11 號的新奧購物中心項目Ⅱ段首層、地下一層、地下二層的部分物業，用于開設天虹商場。租賃面積約 37000 ㎡， 租賃期限為 20 年，項目總投資約 5，629 萬元，交易總金額約為 96，865 萬元（含租金和物業服務費）。

　　表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權

　　本次交易不構成關聯交易，上述租賃合同待簽署后再行公告。

　　特此公告。

　　天虹商場股份有限公司董事會

　　二○一一年五月十一日